Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА".
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 607220, Арзамас, Нижегородская область, ул. Кирова, 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201335994
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5243001887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10316-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5243001887
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.11.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30 ноября 2022г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выполнении Обществом договорных обязательств за 9 месяцев 2022 года.
2. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2022 г.
3. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2022 год.
4. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, а именно:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о проделанной работе по управлению рисками.
5. О договорных обязательствах на 2023 год.
6. Утверждение:
- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2023 год;
- Бюджета движения денежных средств на 2023 год;
- Прогнозного аналитического баланса на 2023 год.
7. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2023 год.
8. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2024-2025 г.г.
9. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2023 год.
10.Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2023 год.
11.Утверждение Инвестиционного бюджета на 2023 год.
12.О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».
13.Утверждение арендных ставок на 2023 год и одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды).
14.Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2023 год.
15. Разное.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА»
Вид, категория (тип):
- акции обыкновенные бездокументарные именные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10316-Е, дата государственной регистрации выпуска - 31.05.1994г.
- акции привилегированные бездокументарные именные типа А государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-10316-Е, дата государственной регистрации выпуска -28.02.2014г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Исаев Ю.К.
3.2. Дата: 07.11.2022