Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика", г. Армавир
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К.Маркса, д 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300640680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302007870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31417-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2302007870
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров Общества: На заседании Совета директоров Общества присутствовали 3 члена из 5, что составляет 60 % от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Избрание председателя и секретаря Совета директоров ОАО «Кондитерская фабрика» г. Армавир.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Избрание председателя и секретаря Совета директоров ОАО «Кондитерская фабрика» г. Армавир.
Принятое решение:
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Кондитерская фабрика» г. Армавир Борисова Родиона Евгеньевича
2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Кондитерская фабрика» г. Армавир Бойцову Веру Алексеевну
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 08.11.2022 года.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Бутко Михаил Борисович
3.2. Дата подписи: 09.11.2022 г. М.П.