Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЭКОС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344037, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Буйнакская, д. 4А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163024016
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33271-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12921; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12921
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 15 ноября 2022г.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата
1-01-33271-Е от 19.07.2002г. Номинал 10 (руб.). Всего 100 (шт);
- Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.2). Номер государственной регистрации и дата
1-01-33271-Е от 27.08.2002г. Номинал 10 (руб.). Всего 4 800 (шт).
2.5. Место проведения общего собрания: 344037 г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 4а.
2.6. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании составляет 4 900,00 (Четыре тысячи девятьсот) голосов. Кворум имеется.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2022г.
Результаты голосования: «За» - 4 900 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.
Формулировки решений, принятых общим собранием в соответствии с Протоколом № 3 внеочередного общего собрания акционеров от 15.11.2022г.
Оставшуюся в распоряжении АО «ЭКОС» после уплаты налогов нераспределенную (чистую) прибыль, которая по данным промежуточного баланса по состоянию на 01.10.2022г. составила 1 830 357,00 (Один миллион восемьсот тридцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей 00 коп. распределить следующим образом:
- Чистую прибыль в сумме 1 487 357,00 (Один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят семь) рублей 00 коп. направить в пополнение фонда директора на выплаты социального характера, в том числе вознаграждения сотрудников, поощрения, выплаты суточных, расходов на проживание на время командировок сверх норм, материальную помощь, благотворительные выплаты, выплаты к отпуску;
- Выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2022г. по обыкновенным именным бездокументарным акциям из расчета 70 рублей на одну акцию, на общую сумму 343 000,00 (Триста сорок три тысячи) рублей 00 коп.
Форма выплаты дивидендов – путем безналичного перечисления денежных средств на банковские счета, согласно заявлениям акционеров общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «28» ноября 2022г.
Срок начала выплаты дивидендов - с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды должны быть выплачены не позднее 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос 2. Утверждение аудитора общества за 2022г. и размер оплаты его услуг.
Результаты голосования: «За» - 4 900 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.
Формулировки решений, принятых общим собранием в соответствии с Протоколом № 3 внеочередного общего собрания акционеров от 15.11.2022г.
Утвердить в качестве аудитора общества за 2022г. аудиторскую организацию ООО «АудитПро». Размер оплаты услуг ООО «АудитПро» не должен превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей.
3. Подпись
3.1. Директор
А.А. Шевченко
3.2. Дата 15.11.2022г.