Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Коммунаровский рудник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 655211, Хакасия респ., Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021900881936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1911000014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41021-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9897
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.11.2022
2. Содержание сообщения
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: по состоянию на 16 часов 00 минут (время местное) 15 ноября 2022 года в Общество поступили опросные листы следующих членов Совета директоров Общества: Струков Константин Иванович, Смольков Константин Геннадьевич, Сергеева Людмила Владимировна, Сутормин Виктор Егорович, Файсханова Надежда Петровна, Корецкая Лариса Михайловна, Ларионова Юлия Юрьевна. В соответствии со ст. 9.9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: по вопросам № 1, № 2, № 3 повестки дня проголосовало «За» – Струков К.И., Смольков К.Г., Сергеева Л.В., Сутормин В.Е., Файсханова Н. П., Корецкая Л.М., Ларионова Ю.Ю. (7 голосов); проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки: заключение Публичным акционерным обществом «Коммунаровский рудник» с Публичным акционерным обществом РОСБАНК Рамочного договора о предоставлении кредитов № URL/RVK/02165/22, в размере 11 654 839 (одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать девять) тысяч рублей.
2.3.2. Утвердить заключение о крупной сделке: заключение Публичным акционерным обществом «Коммунаровский рудник» с Публичным акционерным обществом РОСБАНК Рамочного договора о предоставлении кредитов № URL/RVK/02165/22, в следующей редакции.
УТВЕРЖДЕНО: Решением Совета директоров ПАО «Коммунаровский рудник»
Протокол № 15 от 15 ноября 2022 года
Председатель заседания Совета директоров ПАО «Коммунаровский рудник» Струков К.И.
Заключение о крупной сделке
Вид сделки: Рамочный договор о предоставлении кредитов.
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Коммунаровский рудник» (ОГРН 1021900881936), находящееся по адресу: 655211, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, д. 15 (далее – «Общество»). Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164), находящееся по адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 (далее – «Банк»).
Выгодоприобретатели: отсутствуют.
Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки: Рамочный договор о предоставлении кредитов позволит привлекать дополнительные оборотные средства, что позволяет ПАО «Коммунаровский рудник» оперативно решать вопросы по финансированию текущей деятельности.
Оценка целесообразности совершения крупной сделки: Совет директоров ПАО «Коммунаровский рудник» считает заключение сделки целесообразным.
2.3.3. В соответствии с п. 8.5. раздела 8 Устава Общества, вынести на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос, предусмотренный п.п. 15) п. 8.2. раздела 8 Устава Общества, о совершении Обществом крупной сделки, как это определено в ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»: заключение Публичным акционерным обществом «Коммунаровский рудник» с Публичным акционерным обществом РОСБАНК Рамочного договора о предоставлении кредитов № URL/RVK/02165/22.
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Коммунаровский рудник» (ОГРН 1021900881936), находящееся по адресу: 655211, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, д. 15 (далее – «Общество»). Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164), находящееся по адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 (далее – «Банк»). Выгодоприобретатели: отсутствуют.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.11.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 15.11.2022 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-41021-F, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.05.1994 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 16.11.2022г.