Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество " РегионЭнергоСетьСтрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141207, Московская обл, Пушкино г, г.о. Пушкинский, ул Надсоновская, д. 24, помещ. 12, ком. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1095038006150
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5038071730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13920-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26243
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2022
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения об отдельных решениях Совета директоров (наблюдательного совета) АО «РЭСС» (далее - Общество):
1. Избрать председателем совета директоров (наблюдательного совета) АО «РЭСС» Богданова В.А.
2. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение соглашения о прощении долга между ООО «СВГ-Инвест» (Займодавец) и АО «РЭСС» (Заемщик) на следующих существенных условиях: Предмет соглашения: Стороны подтверждают, что на момент подписания Соглашения в соответствии с:
1) договором займа от 12.07.2021 № 1 (с дополнительными соглашениями от 01.11.2021 № 1, от 01.03.2022 № 2) (копия указанного договора займа с дополнительными соглашениями является приложением N 1 к Соглашению) Заемщик обязан:
- возвратить Займодавцу сумму займа в размере 29 039 315 (двадцать девять миллионов тридцать девять тысяч триста пятнадцать) рублей 07 копеек;
- оплатить Займодавцу проценты за пользование суммой займа, начисленные по состоянию на 18.11.2022г., в сумме 962 504,44 (девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот четыре) рубля 44 копейки;
2) договором займа от 17.01.2022 № 2 (с дополнительным соглашением от 01.03.2022 № 1) (копия указанного договора займа с дополнительным соглашением является приложением N 2 к Соглашению) Заемщик обязан:
- возвратить Займодавцу сумму займа в размере 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- оплатить Займодавцу проценты за пользование суммой займа, оплатить Займодавцу проценты за пользование суммой займа, начисленные по состоянию на 18.11.2022г., в сумме 341 739 (триста сорок одна тысяча семьсот тридцать девять) рублей 73 копейки.
Займодавец освобождает Заемщика от исполнения обязательств, указанных в Соглашении, в целях увеличения чистых активов Заемщика для дальнейшего развития производственно-хозяйственной деятельности.
3. Поручить генеральному директору АО «РЭСС» Юкину С.Ю. заключить соглашение о прощении долга между ООО «СВГ-Инвест» (Займодавец) и АО «РЭСС» (Заемщик) по договорам займа: от 12.07.2021г. №1 (с дополнительными соглашениями от 01.11.2021 №1, от 01.03.2022 №2), от 17.01.2022г. №2 (с дополнительным соглашением от 01.03.2022 №1) на условиях, указанных в п.2 протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества № 02/2022.
В заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества по первому вопросу повестки дня участвовали 5 членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, - 100% состава. Решение по первому вопросу повестки заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества принято единогласно.
В заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества по второму и третьему вопросам повестки дня участвовали 4 члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, - 80% состава. Решение по второму и третьему вопросам повестки заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества приняты единогласно.
Принятые членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества решения оформлены протоколом № 02/2022.
18.11.2022г.
Генеральный директор АО «РЭСС» С.Ю. Юкин
3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.Ю. Юкин
3.2. Дата 18.11.2022г.