О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сибэнергоремонт"
: ПАО "Сибэнергоремонт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Томская область, г. Томск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401488463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404100440
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10556-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5404100440/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2022
2. Содержание сообщения
07 декабря 2022 года Общим собранием акционеров ПАО "Сибэнергоремонт" проведено внеочередное общее собрание акционеров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: номера государственной регистрации выпусков акций 1-01-10556-F от 30.06.1994, 2-01-10556-F от 30.06.1994.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров Общества) - 07 декабря 2022 года.
Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: г. Томск, ул. Гагарина, 28, оф. 11
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров - 15 ноября 2022 года
Общее количество размещенных голосующих акций - 86420 шт.
Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30.
Уполномоченное лицо (на основании доверенности № 301221/9 от 30.12.2021 г, приказа № 191 от 15.11.2022 г.): Остапчук Анна Петровна.
Председательствующий общего собрания акционеров: Острасть Андрей Михайлович
Секретарь общего собрания акционеров: Андросов Евгений Вадимович
В общество поступили бюллетени для голосования от следующих акционеров: Андросов Е.В., Тихонов Н.Н.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председательствующего и секретаря собрания.
2. Отмена ликвидации общества.
3. Избрание единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора.
По первому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 86420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений и. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П - 86420.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 51345.
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать председателем общего собрания акционеров: Острасть Андрей Михайлович.
Результаты голосования:
"ЗА" - 51345 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П -0.
Избрать секретарем общего собрания акционеров: Андросов Евгений Вадимович.
Результаты голосования:
"ЗА" - 51345 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П -0.
Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Избрать председателем общего собрания акционеров: Острасть Андрей Михайлович. Избрать секретарем общего собрания акционеров: Андросов Евгений Вадимович.
По второму вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 86420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений и. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П - 86420.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 51345.
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Вопрос, поставленный на голосование:
Отменить ликвидацию общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
"ЗА" - 51345 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П -0.
Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Отменить ликвидацию общества.
По третьему вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 86420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений и. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П - 86420.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 51345.
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать единоличный исполнительный орган общества Генерального директора: Андросов Евгений Вадимович.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
"ЗА" - 51345 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П -0.
Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
Избрать единоличный исполнительный орган общества Генерального директора: Андросов Евгений Вадимович.
Подписи:
Председательствующий общего собрания акционеров _____ А.М. Острасть
Секретарь общего собрания акционеров _____ Е.В. Андросов
АО «РТ-Регистратор» в лице Новосибирского филиала, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг публичного акционерного общества «Сибэнергоремонт» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.
Уполномоченное лицо регистратора _____ А.П. Остапчук
Дата составления настоящего Протокола внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Сибэнергоремонт": 08.12.2022 г.
Дата размещения настоящего протокола на официальном сайте общества в сети Интернет по адресу www.sibenrem.su 08.12.2022 г.
3. Подпись
3.1. Руководитель ликвидационной комиссии ПАО "Сибэнергоремонт"
__________________ Острасть А.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 08.12.2022г. М.П.