Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610020, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308976
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4348003456
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10273-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3117
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09 декабря 2022 года, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – адрес АО «Искож»: 610020, Российская Федерация, Кировская область, город Киров, улица Карла Маркса, дом 4;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3454911, что составляет 88.043% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Вопрос 2. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3454911, что составляет 88.043% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение аудитора общества.
2. Утверждение Устава общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3924120.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3924120.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3454911, что составляет 88.043% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 3454911 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 3454271 99.981%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" —— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 640 0.019%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО "Искож" Общество с ограниченной ответственностью "Евро-аудит" ИНН 4345090436.
Вопрос 2. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3924120.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3924120.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3454911, что составляет 88.043% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 3454911 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 3454271 99.981%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 640 0.019%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Устав общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 34 от 14 декабря 2022года;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-10273-Е, 27.09.1996.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Иванов
3.2. Дата 15.12.2022г.