Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КАМПО"
: АО "КАМПО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004581580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5034050143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07373-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5034050143/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2022
2. Содержание сообщения
Дата проведения – «15» декабря 2022 года.
Время проведения – 12 часов 00 минут.
Место проведения – Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
Дата составления протокола – «15» декабря 2022 года.
Общее количество членов Совета директоров – 5 (Пять).
Присутствуют члены Совета директоров Акционерного общества «КАМПО» (далее по
тексту – Общество):
1. Кулик А.Ю.
2. Левандовский А.В.
3. Сеньченко С.Т.
4. Магер С.В.
5. Захарова У.Е.
Председатель Совета директоров: Кулик А.Ю.
Всего в заседании Совета директоров (пять) членов Совета директоров. Член Совета директоров Левандовский А.В. и Сеньченко С.Т. как заинтересованные лица в соответствии с ч.2 ст. 83 ФЗ «Об АО» в голосовании участия не принимает.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и п. 5.6 Положения о совете директоров Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Секретарь Совета директоров Общества: Муханова М.А.
Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров Общества Мухановой М.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Получение согласия на заключение и последующее одобрение взаимосвязанной сделки по передаче в собственность Заёмщику денежных средств с их последующим возвратом, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Левандовского А.В., и Сеньченко С.Т., целью которой является пополнение оборотных средств Общества.
По вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Общества Магера С.В., который сообщил о том, что Общество планирует заключить взаимосвязанную сделку по передаче в собственность Заёмщику (Обществу с ограниченной ответственностью «АСА-Т99») денежных средств с их последующим возвратом, целью которой является пополнение оборотных средств Заёмщика, а именно:
Займодавец – Общество;
Заёмщик: Общество с ограниченной ответственностью «АСА-Т99».
Предмет сделки – передача в собственность Заемщику денежных средств с их последующим возвратом;
Сумма займа – 58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов) рублей Российской Федерации 00 копеек;
Существенные условия – на сумму займа подлежат начислению проценты по ставке 6,8% (шесть целых восемь десятых) процентов годовых за весь период пользования денежными средствами;
Возврат суммы займа и уплата процентов за пользование займом осуществляется до истечении 31.12.2023г. Допускается возврат суммы займа и процентов за пользование суммой займа досрочно.
Магер С.В. сообщил, что лица, заинтересованные в заключении сделки – Левандовский Александр Владимирович, член совета директоров Общества, Сеньченко Сергей Трофимович член Совета директоров Общества, акционер Общества (владеет 40,72 % акций).
Магер С.В. также сообщил, что в соответствии с ч.1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ «Об АО») Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Магер С.В. сообщил, что в совершении взаимосвязанных сделок заинтересованы два члена совета директоров. Магер С.В. сообщил также, что в связи с изложенными обстоятельствами уведомление акционеров не требуется, уведомлены о совершении сделок должны быть члены Совета директоров.
Магер С.В. довел до сведения Совета директоров, что члены Совета директоров о совершении взаимосвязанной сделки с заинтересованностью извещены исх. № 6741/26-02 от 14.12.2022 г.
Магер С.В. предложил дать согласие на заключение и последующее одобрение сделки по передаче в собственность Заёмщику денежных средств в размере 58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов) рублей Российской Федерации 00 копеек, с их последующим возвратом, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Левандовского А.В. и Сеньченко С.Т.
Голосовали
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 незаинтересованных члена Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Дать согласие на заключение и последующее одобрение сделки по передаче в собственность Заёмщику (Обществу с ограниченной ответственностью «АСА-Т99») денежных средств в размере 58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов) рублей Российской Федерации 00 копеек, с их последующим возвратом, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Левандовского А.В. и Сеньченко С.Т., целью которой является пополнение оборотных средств Заёмщика.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КАМПО"
__________________ Балясников С.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.12.2022г. М.П.