1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Специализированный Застройщик "КСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Карелия, город Петрозаводск
1.4. ОГРН эмитента: 1021000508825
1.5. ИНН эмитента: 1001000982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03002-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/34724/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.12.2022
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-03002-J Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента : 06.10.1998
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: "22" декабря 2022 года Место проведения общего собрания: 185035,Република Карелия, г.Петрозаводск,улица Ф. Энгельса,дом 25,офис АО "Специализированный Застройщик "КСМ",3 этаж Время открытия общего собрания акционеров: -
2.5.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со Списком владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация", имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (по состоянию на 27 ноября 2022 года), Общее количество акций составляет 49 000 штук, при этом на балансе Общества – 0 штук. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
По вопросам 1,2 повестки дня – 49 000(Сорок девять тысяч) голосов.
Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросам 1,2 повестки дня общего собрания числом голосов равным 37 132 (тридцать семь тысяч сто тридцать два).
Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
По первому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 37 132
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 36 631 | 98,65076%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 66
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По второму вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 37 132
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 36 631 | 98,65076%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 66
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 декабря 2022 года, Протокол № 26-12-2022 общего собрания акционеров АО "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Макаров
3.2. Дата 27.12.2022г.