Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству и монтажу средств связи "Мостелефонстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш Головинское, д. 4, помещ. 2П

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739032782

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718059814

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01112-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=696

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 26.12.2022г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.12.2022г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Избрание Председательствующего и секретаря на заседании Совета директоров Общества, на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2. Утверждение формы проведения (собрание или заочное голосование), даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также срока для предоставления бюллетеней для досрочного голосования.

5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7. Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, адрес, по которому с информацией (материалами) можно ознакомиться и порядок ее предоставления.

8. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

10. Предварительное утверждение новой редакции Устава Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Белогорцев

3.2. Дата 27.12.2022г.