Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству и монтажу средств связи "Мостелефонстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш Головинское, д. 4, помещ. 2П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739032782
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718059814
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01112-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=696
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «28» декабря 2022г.
2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 28/12 от «28» декабря 2022 года.
2.3. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - присутствие всех избранных членов Совета директоров Общества. В состав Совета директоров входит 5 человек. В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.4. Повестка дня:
По первому вопросу повестки дня: «Избрание Председательствующего и секретаря на заседании Совета директоров Общества, на внеочередном общем собрании акционеров Общества».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать Председательствующего на Заседании Совета директоров Общества, на внеочередном собрании акционеров Общества Филиппова И.Б. Избрать Секретарем на заседании Совета директоров Общества, на внеочередном собрании акционеров Общества Белогорцева Д.А.».
Голосовали:
«За» - 5 членов совета директоров
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение формы проведения (собрание или заочное голосование), даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить:
• форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.
• дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества - «02» февраля 2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее «01» февраля 2023 года.
• почтовый адрес для направления бюллетеней: 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.1, стр.1. ».
Голосовали:
«За» - 5 членов совета директоров
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на «08» января 2023 года».
Голосовали:
«За» - 5 членов совета директоров
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также срока для предоставления бюллетеней для голосования».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить почтовый адрес для направления бюллетеней: 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.1, стр.1. Срок для предоставления заполненных бюллетеней для голосования по «01» февраля 2023г. включительно».
Голосовали:
«За» - 5 членов совета директоров
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня: : «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Приведение фирменного наименования Общества в соответствие с действующим законодательством об акционерных обществах путем внесения изменения, исключающих указание на публичный статус Общества (п.4 ст.49 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.1 ст. 66.3 ГК РФ). Изменить фирменное наименование Общества на следующее: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОНТАЖУ СРЕДСТВ СВЯЗИ «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ».
2. Приведение устава Общества в соответствие с действующим законодательством об акционерных обществах, в том числе путем внесения изменения, исключающего указание на публичный статус Общества (п.4 ст.49 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.1 ст. 66.3 ГК РФ). Утвердить новую редакцию Устава Общества.
3. Обращение в Банк России в соответствии с п.1 ст. 92.1 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 1 ст.30.1 Закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах в соответствии со ст.30 Закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.».
Голосовали:
«За» - 5 членов совета директоров
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества), порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - направление сообщения с бюллетенями по почтовому адресу соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества в срок не позднее «11» января 2023 года».
Голосовали:
«За» - 5 членов совета директоров
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, адрес, по которому с информацией (материалами) можно ознакомиться и порядок ее предоставления.». Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества):
• Перечень информации (материалов):
1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества
2. Сообщение «О проведении внеочередного общего собрания акционеров»
3. Письмо Банка России от 17.10.2022г. №Т1-50-2-08/81325
4. Письмо Банка России от 14.10.2022 №Т1-50-2-08/80804
5. Устав Общества (новая редакция)
• Информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не рассылать акционерам.
• Акционер вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества с «13» января 2023 года по «01» февраля 2023 года включительно, по адресу: 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.1, стр.1, офис 410. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией ознакомление с материалами производится по предварительному согласованию времени ознакомления по телефону: 8-499-798-16-60 или электронной почте: mostelefon-urist@yandex.ru.
• Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно принятым на настоящем заседании Совета директоров решениям (в Приложении к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Общества).».
Голосовали:
«За» - 5 членов совета директоров
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить предлагаемые формулировки решений по вопросам:
1. Изменить фирменное наименование Общества на следующее: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОНТАЖУ СРЕДСТВ СВЯЗИ «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ».
2. Утвердить новую редакцию Устава Общества.
3. Обратиться в Банк России в соответствии с п.1 ст. 92.1 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 1 ст.30.1 Закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах в соответствии со ст.30 Закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.».
Голосовали:
«За» - 5 членов совета директоров
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (в Приложении к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Общества).».
Голосовали:
«За» - 5 членов совета директоров
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
По десятому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение новой редакции Устава Общества.».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Предварительно утвердить новую редакцию Устава Общества (в Приложении к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Общества).».
Голосовали:
«За» - 5 членов совета директоров
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Белогорцев
3.2. Дата 28.12.2022г.