Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству и монтажу средств связи "Мостелефонстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш Головинское, д. 4, помещ. 2П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739032782
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718059814
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01112-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=696
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества - «02» февраля 2023 года.
2.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее «01» февраля 2023 года.
2.5. Почтовый адрес для направления бюллетеней: 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.1, стр.1.
2.6. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на «08» января 2023 года.
2.7. Почтовый адрес для направления бюллетеней: 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.1, стр.1. Срок для предоставления заполненных бюллетеней для голосования по «01» февраля 2023г. включительно.
2.8. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Приведение фирменного наименования Общества в соответствие с действующим законодательством об акционерных обществах путем внесения изменения, исключающих указание на публичный статус Общества (п.4 ст.49 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.1 ст. 66.3 ГК РФ). Изменить фирменное наименование Общества на следующее: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОНТАЖУ СРЕДСТВ СВЯЗИ «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ».
2. Приведение устава Общества в соответствие с действующим законодательством об акционерных обществах, в том числе путем внесения изменения, исключающего указание на публичный статус Общества (п.4 ст.49 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.1 ст. 66.3 ГК РФ). Утвердить новую редакцию Устава Общества.
3. Обращение в Банк России в соответствии с п.1 ст. 92.1 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 1 ст.30.1 Закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах в соответствии со ст.30 Закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.
2.9. Утвержден текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества), порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - направление сообщения с бюллетенями по почтовому адресу соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества в срок не позднее «11» января 2023 года.
2.10. Утвержден перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества):
1) Перечень информации (материалов):
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества
- Сообщение «О проведении внеочередного общего собрания акционеров»
- Письмо Банка России от 17.10.2022г. №Т1-50-2-08/81325
- Письмо Банка России от 14.10.2022 №Т1-50-2-08/80804
- Устав Общества (новая редакция)
2) Информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не рассылать акционерам.
3) Акционер вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества с «13» января 2023 года по «01» февраля 2023 года включительно, по адресу: 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.1, стр.1, офис 410. Ознакомление с материалами производится по предварительному согласованию времени ознакомления по телефону: 8-499-798-16-60 или электронной почте: mostelefon-urist@yandex.ru.
4) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно принятым на настоящем заседании Совета директоров решениям (в Приложении к Протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.11. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (в Приложении к Протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.12. Предварительно утверждена новая редакция Устава Общества (в Приложении к Протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.13. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента.
Дата проведения заседания, на котором приняты решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров 28 декабря 2022г.
Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: Протокол № 28/12 от 28 декабря 2022 года.
2.14. Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01112-A.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Белогорцев
3.2. Дата 28.12.2022г.