Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИУМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160017, Вологодская обл., г. Вологда, микрорайон Тепличный, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881733

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525010290

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00941-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5427; http://www.oaosocium.narod.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения от 30.12.2014 № 454-П и содержание таких решений: Присутствовали 9 из 9 членов совета директоров;

По первому вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров.

По второму вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Провести повторное внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

По третьему вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: в связи с ранее принятым решением подтвердить, дату окончания приема бюллетеней для голосования на повторном внеочередном собрании 20.01.2023. Адрес для направления заполненных бюллетеней, предложений о внесении вопросов в повестку дня и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров – 160017, г. Вологда, Тепличный мкр., 18.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Утвердить повестку дня повторного внеочередного общего собрания акционеров.

По пятому вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования.

По шестому вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали «За» единогласно, решили: Утвердить дату составления списка акционеров – 01.01.2023.

По восьмому вопросу повестки дня установили, что публикация о проведении внеочередного общего собрания акционеров состоялась в соответствии с решением Совета Директоров от 09.12.2022.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.01.2023.

2.3. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.01.2023, без номера.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: вид – акции, тип – обыкновенные, серия - , регистрационный номер выпуска – 1119-1ф-1, дата государственной регистрации – 08.02.1993.

3. Подпись

3.1. Ликивдатор

Е.Н. Матвеева

3.2. Дата 13.01.2023г.