Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИУМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160017, Вологодская обл., г. Вологда, микрорайон Тепличный, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881733

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525010290

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00941-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5427; http://www.oaosocium.narod.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 13.01.2023;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 13.01.2023;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв повторного внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение формы проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты, места, времени проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров и времени регистрации участников.

4. Утверждение повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядка ее предоставления.

7. Утверждение даты составления списка акционеров.

8. Утверждение текста сообщения о проведении повторного внеочередного собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: вид – акции, тип – обыкновенные, серия - , регистрационный номер выпуска – 1119-1ф-1, дата государственной регистрации – 08.02.1993

3. Подпись

3.1. Ликивдатор

Е.Н. Матвеева

3.2. Дата 13.01.2023г.