Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спасскцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692239, Приморский кр., г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500821441

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2510001238

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00152-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4581

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2023

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.01.2023

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.01.2023

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Положения о филиале АО «Спасскцемент» в г. Южно-Сахалинске в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Востокцемент"

А.Н. Сысоев

3.2. Дата 17.01.2023г.