Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спасскцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692239, Приморский кр., г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500821441

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2510001238

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00152-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4581

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2023

2. Содержание сообщения

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум 100%, голосование «ЗА» единогласно.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Утвердить изменение наименования Филиала АО «Спасскцемент» в г. Южно-Сахалинске, утвердить новое наименование: Филиал «Сахалинцемент».

Утвердить Положение о Филиале «Сахалинцемент».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.01.2023

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.10.2023 № 2-2023.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Востокцемент"

А.Н. Сысоев

3.2. Дата 19.01.2023г.