Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Росинка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141800, РФ, Московская область, г.Дмитров, ул.Внуковская дом 6.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001096328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5007005790

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02613-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007005790

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.01.2023

2. Содержание сообщения

Вид Общего собрания: Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 января 2023г. по адресу: Московская область, город Дмитров, улица Внуковская, строение 54, корп.6

2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 28.12.2022г.

– Протокол №1 от 23.01.2023г.

-Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 48-1П-670 ( новый № 1-01-02613-А) от 26.01.2006г.

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ":

– уполномоченное лицо регистратора – Шурина Татьяна Геннадьевна

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Повестка дня

1.О совершении крупной сделки - заключение договора купли-продажи нежилого помещения между ОАО «Росинка» (Покупатель) и ООО «Дымовское колбасное производство» (Продавец).

2.О совершении крупной сделки - получение в Прио-Внешторгбанке (ПАО) кредита в сумме 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей, на срок 7 (семь) лет на приобретения недвижимого имущества по Договору купли-продажи нежилого помещения, заключаемого с ООО «Дымовское колбасное производство», с уплатой процентов по ставке 12,5% (двенадцать целых пять десятых) процента годовых, с уплатой единовременной платы за открытие кредитной линии 105 000 (сто пять тысяч) рублей.

3.Принятие решения о передаче Прио-Внешторгбанку (ПАО) в залог в силу закона, в качестве обеспечения кредитных обязательств ОАО «Росинка», указанных в п.2 Повестки дня, недвижимого имущества, приобретаемого по Договору купли-продажи нежилого помещения, заключаемого между ОАО «Росинка» и ООО «Дымовское колбасное производство».

4.Принятие решения о передаче Прио-Внешторгбанку (ПАО) в залог в качестве обеспечения кредитных обязательств ОАО «Росинка», указанных в п.2 Повестки дня, недвижимого имущества, оборудования, принадлежащего ОАО «Росинка» на праве собственности.

5.Принятие решения о передаче Прио-Внешторгбанку (ПАО) в залог в качестве обеспечения кредитных обязательств ООО «ВАЛЗ», недвижимого имущества, оборудования, принадлежащего ОАО «Росинка» на праве собственности.

6.Принятие решения о передаче Прио-Внешторгбанку (ПАО) в залог в качестве обеспечения кредитных обязательств ООО «ВАЛЗ», недвижимого имущества, приобретаемого ОАО «Росинка» по Договору купли-продажи нежилого помещения, заключаемого с ООО «Дымовское колбасное производство».

7.Принятие решения о заключении договора поручительства с Прио-Внешторгбанком (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между ООО «ВАЛЗ» (Заемщик) и Прио-Внешторгбанком (ПАО) (Кредитор).

8.О предоставлении права подписания от имени Общества договора купли-продажи нежилого помещения, кредитного соглашения, договоров залога, договора поручительства, а также иных необходимых документов генеральному директору ОАО «Росинка» Зернову Михаилу Владимировичу.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

О совершении крупной сделки - заключение договора купли-продажи нежилого помещения между ОАО «Росинка» (Покупатель) и ООО «Дымовское колбасное производство» (Продавец).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 39 320

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 28 262

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 670, что составляет 69,60% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 11 058.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов%число голосов%число голосов%

19 670100,0000,0000,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Заключить договор купли-продажи нежилого помещения между ОАО «Росинка» (Покупатель) и ООО «Дымовское колбасное производство» (Продавец) на следующих условиях:

- предмет договора — нежилое помещение, общей площадью 386,8 кв.м., кадастровый номер: 50:04:0010128:120, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Инженерная, д. 25, помещение №1;

- цена договора (стоимость нежилого помещения) 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей;

- недвижимое имущество приобретается ОАО «Росинка» за счет кредитных средств, предоставляемых Прио-Внешторгбанком (ПАО), согласно кредитному соглашению, заключаемому в г. Сергиев Посад между ОАО «Росинка» (Заемщик) и Прио-Внешторгбанком (ПАО) (Кредитор).

В соответствии со ст. 69.1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 года №102-ФЗ недвижимое имущество в обеспечение обязательств, принятых по Кредитному соглашению, заключаемому между ОАО «Росинка» и Прио-Внешторгбанком (ПАО), считается находящимся в залоге у Прио-Внешторгбанка (ПАО) ОГРН 1026200000111, ИНН 6227001779, КПП 623450001, зарегистрирован Государственным Банком СССР 06.12.1989 г., регистрационный номер 212, Лицензия Банка Росии № 212 от 29.01.2016г., адрес: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26, в силу закона с момента государственной регистрации ипотеки в Едином государственном реестре недвижимости.

При этом ОАО «Росинка» становиться залогодателем.

Стороны договорились о том, что в соответствии с п.56 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации право залога у Продавца (ООО «Дымовское колбасное производство») на недвижимое имущество - нежилое помещение, общей площадью 386,8 кв.м., кадастровый номер: 50:04:0010128:120, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Инженерная, д. 25, помещение №1 не возникает.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

О совершении крупной сделки - получение в Прио-Внешторгбанке (ПАО) кредита в сумме 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей, на срок 7 (семь) лет на приобретения недвижимого имущества по Договору купли-продажи нежилого помещения, заключаемого с ООО «Дымовское колбасное производство», с уплатой процентов по ставке 12,5% (двенадцать целых пять десятых) процента годовых, с уплатой единовременной платы за открытие кредитной линии 105 000 (сто пять тысяч) рублей.

Кворум по данному вопросу имелся

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов%число голосов%число голосов%

19 670100,0000,0000,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Совершить крупную сделку – получить в Прио-Внешторгбанке (ПАО) кредит в сумме 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей, на срок 7 (семь) лет, для приобретения недвижимого имущества по Договору купли-продажи нежилого помещения общей площадью 386,8 кв.м., кадастровый номер: 50:04:0010128:120, расположенного по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Инженерная, д. 25, помещение №1, заключаемому с ООО «Дымовское колбасное производство», с уплатой процентов по ставке 12,5% (двенадцать целых пять десятых) процента годовых, с уплатой единовременной платы за открытие кредитной линии 105 000 (сто пять тысяч) рублей.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Принятие решения о передаче Прио-Внешторгбанку (ПАО) в залог в силу закона, в качестве обеспечения кредитных обязательств ОАО «Росинка», указанных в п.2 Повестки дня, недвижимого имущества, приобретаемого по Договору купли-продажи нежилого помещения, заключаемого между ОАО «Росинка» и ООО «Дымовское колбасное производство».

Кворум по данному вопросу имелся

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов%число голосов%число голосов%

19 670100,0000,0000,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Передать Прио-Внешторгбанку (ПАО) в залог в силу закона, в качестве обеспечения кредитных обязательств ОАО «Росинка», указанных в п.2 Повестки дня, недвижимого имущества, приобретаемого по Договору купли-продажи нежилого помещения, заключаемого между ОАО «Росинка» и ООО «Дымовское колбасное производство».

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

Принятие решения о передаче Прио-Внешторгбанку (ПАО) в залог в качестве обеспечения кредитных обязательств ОАО «Росинка», указанных в п.2 Повестки дня, недвижимого имущества, оборудования, принадлежащего ОАО «Росинка» на праве собственности.

Кворум по данному вопросу имелся

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов%число голосов%число голосов%

19 670100,0000,0000,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Передать Прио-Внешторгбанку (ПАО) в залог в качестве обеспечения кредитных обязательств ОАО «Росинка», указанных в п.2 Повестки дня, недвижимое имущество общей залоговой стоимостью 32 950 000 (тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, оборудование залоговой стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, а именно:

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 11 380 кв.м., кадастровый номер: 50:04:0010701:139, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская обл., г. Дмитров, ул. Внуковская, принадлежащий ОАО «Росинка» на праве собственности, залоговой стоимостью 6 950 000 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- база, назначение: нежилое, площадью 3 248,1 кв.м., кадастровый номер: 50:04:0010807:1860, расположенная по адресу: Московская область., г. Дмитров, ул. Внуковская, д.42, принадлежащая ОАО «Росинка» на праве собственности, залоговой стоимостью 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей;

- трансформаторная подстанция, инвентарнвй номер 00-000091, год изготовления 1993, расположенная по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Внуковская, д.42, принадлежащая ОАО «Росинка» на праве собственности, залоговой стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

Принятие решения о передаче Прио-Внешторгбанку (ПАО) в залог в качестве обеспечения кредитных обязательств ООО «ВАЛЗ», недвижимого имущества, оборудования, принадлежащего ОАО «Росинка» на праве собственности.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 10.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 30 718.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов%число голосов%число голосов%

19 670100,0000,0000,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов%число голосов%число голосов%

10100,0000,0000,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Передать Прио-Внешторгбанку (ПАО) в залог в качестве обеспечения кредитных обязательств ООО «ВАЛЗ», недвижимое имущество общей залоговой стоимостью 32 950 000 (тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, оборудование залоговой стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, на следующих условиях:

Обеспечиваемое обязательство:

- кредитное соглашение, заключаемое между Прио-Внешторгбанком (ПАО) (Кредитор) и ООО «ВАЛЗ» (Заемщик) на следующих условиях: лимит выдачи 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, срок 7 (семь) лет, процентная ставка 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процента годовых, единовременная плата за открытие кредитного соглашения 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей, цель кредитования — приобретение нежилого помещения, площадью 1392,7 кв.м., условный номер: 50:04:01:03271:001, расположенного по адресу: Московская область, г. Дмитров, пер. Вокзальный, д.7.

Предмет залога:

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:

Принятие решения о передаче Прио-Внешторгбанку (ПАО) в залог в качестве обеспечения кредитных обязательств ООО «ВАЛЗ», недвижимого имущества, приобретаемого ОАО «Росинка» по Договору купли-продажи нежилого помещения, заключаемого с ООО «Дымовское колбасное производство».

Кворум по данному вопросу имелся

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов%число голосов%число голосов%

10100,0000,0000,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Передать Прио-Внешторгбанку (ПАО) в залог в качестве обеспечения кредитных обязательств ООО «ВАЛЗ», недвижимое имущество, приобретаемое у ООО «Дымовское колбасное производство» на условиях, указанных в п1 повестки дня, а именно:

Обеспечиваемое обязательство:

Предмет залога:

нежилое помещение, общей площадью 386,8 кв.м., кадастровый номер: 50:04:0010128:120, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Инженерная, д. 25, помещение №1.

Право определять иные условия сделки предоставляется Генеральному директору.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:

Принятие решения о заключении договора поручительства с Прио-Внешторгбанком (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между ООО «ВАЛЗ» (Заемщик) и Прио-Внешторгбанком (ПАО) (Кредитор).

Кворум по данному вопросу имелся

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов%число голосов%число голосов%

19 670100,0000,0000,00

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов%число голосов%число голосов%

10100,0000,0000,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Заключить договор поручительства между ОАО «Росинка» (Поручитель) и Прио-Внешторгбанком (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между ООО «ВАЛЗ» (Заемщик) и Прио-Внешторгбанком (ПАО) (Кредитор) на следующих уксловиях: лимит выдачи 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, срок 7 (семь) лет, процентная ставка 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процента годовых, единовременная плата за открытие кредитного соглашения 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей, цель кредитования — приобретение нежилого помещения, площадью 1392,7 кв.м., условный номер: 50:04:01:03271:001, расположенного по адресу: Московская область, г. Дмитров, пер. Вокзальный, д.7. Право определять иные условия сделки предоставляется Генеральному директору.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 8:

О предоставлении права подписания от имени Общества договора купли-продажи нежилого помещения, кредитного соглашения, договоров залога, договора поручительства, а также иных необходимых документов генеральному директору ОАО «Росинка» Зернову Михаилу Владимировичу.

Кворум по данному вопросу имелся

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов%число голосов%число голосов%

19 670100,0000,0000,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Предоставить право подписания от имени ОАО «Росинка» договора купли-продажи нежилого помещения, кредитного соглашения, договора залога, договора об ипотеке, договора поручительства, а также иных необходимых документов генеральному директору ОАО «Росинка» Зернову Михаилу Владимировичу.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зернов М.В.

3.2. Дата: 24.01.2023