Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Первоуральское рудоуправление"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623105, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 13А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601508889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6625008043
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31272-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23738
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Первоуральское рудоуправление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПРУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623105, РФ, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Энгельса, дом 13а.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601508889
1.5. ИНН эмитента: 6625008043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31272-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23738
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2021
Протокол № 1/23
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«Первоуральское рудоуправление» (далее - «Общество», ОАО «ПРУ»)
Свердловская область, город Первоуральск, ул. Энгельса, 13а, ОАО «ПРУ», 03 февраля 2023 года, 08.00
Присутствуют члены совета директоров:
1. Агафонов Анатолий Алексеевич;
2. Боков Виктор Михайлович;
3. Идрисов Ильдар Лифонович;
4. Курбатов Александр Григорьевич;
5. Лежнин Евгений Геннадьевич;
6. Михалев Александр Викторович.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 26.2 Устава ОАО «Первоуральское рудоуправление» кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров ОАО «Первоуральское рудоуправление» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании председательствует Лежнин Евгений Геннадьевич.
Повестка дня заседания:
1. О форме проведения, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. О повестке дня годового общего собрания акционеров.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. О кандидатах в совет директоров Общества.
6. О кандидатах в состав ревизионной комиссии Общества.
7. О кандидатуре аудитора Общества.
8. О кандидатах в счетную комиссию Общества.
9. О предоставлении акционерам материалов годового общего собрания акционеров.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
11. Об участии регистратора в проведении годового общего собрания акционеров.
1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров и сообщил присутствующим о том, что в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» необходимо рассмотреть вопрос о проведении годового общего собрания акционеров Общества. На голосование вынесен вопрос: «Провести в форме совместного присутствия акционеров годовое общее собрание акционеров ОАО «Первоуральское рудоуправление» 18 мая 2023 года в 10 часов 30 минут по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Энгельса, 13а, кабинет бухгалтерии ОАО «Первоуральское рудоуправление». Установить время начала регистрации лиц, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров, с 10 часов 20 минут».
Результаты голосования:
«За»: 6 голосов. «Против»: 0 голосов. «Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Провести в форме совместного присутствия акционеров годовое общее собрание акционеров ОАО «Первоуральское рудоуправление» 18 мая 2023 года в 10 часов 30 минут по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Энгельса, 13а, кабинет бухгалтерии ОАО «Первоуральское рудоуправление». Установить время начала регистрации лиц, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров, с 10 часов 20 минут».
2. По второму вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Первоуральское рудоуправление», проводимого по итогам 2022 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год (счетов прибылей и убытков).
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества.
3. Об объявлении дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год».
Результаты голосования:
«За»: 6 голосов. «Против»: 0 голосов. «Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Первоуральское рудоуправление», проводимого по итогам 2022 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год (счетов прибылей и убытков).
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества.
3. Об объявлении дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год».
3. По третьему вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 25 апреля 2023 года».
Результаты голосования:
«За»: 6 голосов. «Против»: 0 голосов. «Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 25 апреля 2023 года».
4. По четвертому вопросу повестки дня предложено в соответствии с п. 18.3 Устава Общества информировать акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения в газете «Вечерний Первоуральск», акционеров – владельцев более двух процентов голосующих акций дополнительно информировать заказным письмом или под расписку не позднее 27 апреля 2023 года. На голосование вынесен вопрос: «Не позднее 27 апреля 2023 года информировать акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения в газете «Вечерний Первоуральск», акционеров – владельцев более двух процентов голосующих акций дополнительно информировать заказным письмом или под расписку».
Результаты голосования:
«За»: 6 голосов. «Против»: 0 голосов. «Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Не позднее 27 апреля 2023 года информировать акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения в газете «Вечерний Первоуральск», акционеров – владельцев более двух процентов голосующих акций дополнительно информировать заказным письмом или под расписку».
5. По пятому вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Включить в список кандидатов в члены Совета директоров Общества кандидатов, предложенных Курбатовым Александром Григорьевичем:
1. Агафонов Анатолий Алексеевич;
2. Боков Виктор Михайлович;
3. Идрисов Ильдар Лифонович;
4. Курбатов Александр Григорьевич;
5. Лагунов Сергей Анатольевич;
6. Лежнин Евгений Геннадьевич;
7. Михалев Александр Викторович.
Результаты голосования:
«За»: 6 голосов. «Против»: 0 голосов. «Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Включить в список кандидатов в члены Совета директоров Общества кандидатов, предложенных Курбатовым Александром Григорьевичем:
1. Агафонов Анатолий Алексеевич;
2. Боков Виктор Михайлович;
3. Идрисов Ильдар Лифонович;
4. Курбатов Александр Григорьевич;
5. Лагунов Сергей Анатольевич;
6. Лежнин Евгений Геннадьевич;
7. Михалев Александр Викторович.
6. По шестому вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Включить в список кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества кандидатов, предложенных Курбатовым Александром Григорьевичем:
1. Бастрикова Мария Викторовна;
2. Козырева Наталия Дмитриевна;
3. Кашина Светлана Романовна.
Результаты голосования:
«За»: 6 голосов. «Против»: 0 голосов. «Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Включить в список кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества кандидатов, предложенных Курбатовым Александром Григорьевичем:
1. Бастрикова Мария Викторовна;
2. Козырева Наталия Дмитриевна;
3. Кашина Светлана Романовна».
7. По седьмому вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Предложить общему собранию акционеров принять решение не проводить аудит в 2023 году в связи с изменением законодательства».
Результаты голосования:
«За»: 6 голосов. «Против»: 0 голосов. «Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Предложить общему собранию акционеров принять решение не проводить аудит в 2023 году в связи с изменением законодательства».
8. По восьмому вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Предложить общему собранию акционеров следующие кандидатуры для избрания в счетную комиссию Общества: Маркитантов Алексей Валерьевич, Тулеспаев Самат Серикович, Конон Юлия Вячеславовна».
Результаты голосования:
«За»: 6 голосов. «Против»: 0 голосов. «Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Предложить общему собранию акционеров следующие кандидатуры для избрания в счетную комиссию Общества: Маркитантов Алексей Валерьевич, Тулеспаев Самат Серикович, Конон Юлия Вячеславовна».
9. По девятому вопросу на голосование вынесен вопрос: «Обеспечить с 27 апреля 2023 года в отделе кадров здания администрации ОАО «ПРУ» возможность ознакомления акционеров Общества со следующей информацией:
• годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества;
• заключение ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
• проект решений общего собрания акционеров;
• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
• список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию на избрание в соответствующий орган общества».
Результаты голосования:
«За»: 6 голосов. «Против»: 0 голосов. «Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Обеспечить с 27 апреля 2023 года в отделе кадров здания администрации ОАО «ПРУ» возможность ознакомления акционеров Общества со следующей информацией:
годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества;
заключение ревизионной комиссии;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
проект решений общего собрания акционеров;
рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию на избрание в соответствующий орган общества».
10. По десятому вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За»: 6 голосов. «Против»: 0 голосов. «Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня проведение годового общего собрания акционеров предложено осуществить с участием регистратора. На голосование вынесен вопрос: «Провести годовое общее собрание акционеров с участием регистратора Общества - Екатеринбургским филиалом АО «Регистраторское общество «Статус». Генеральному директору заключить с Екатеринбургским филиалом АО «Регистраторское общество «Статус» соответствующий договор».
Результаты голосования:
«За»: 6 голосов. «Против»: 0 голосов. «Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Провести годовое общее собрание акционеров с участием регистратора Общества - Екатеринбургским филиалом АО «Регистраторское общество «Статус». Генеральному директору заключить с Екатеринбургским филиалом АО «Регистраторское общество «Статус» соответствующий договор».
На этом повестка дня заседания Совета директоров исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Приложение:
1. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества.
2. Предложения о выдвижении кандидатов в ревизионную и счетную комиссию Общества.
3. Бюллетени для годового общего собрания акционеров Общества.
Протокол заседания составлен 03 февраля 2023 года, 08 часов 15 минут
Председатель Совета директоров _________________ Е.Г. Лежнин
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Бондаренко
3.2. Дата 06.02.2023г.