Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Аптека "Камелия"
: ОАО "Аптека "Камелия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, Пролетарский проспект, д.14/49, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739081325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724211305
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04980-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7724211305/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2023
2. Содержание сообщения
Протокол №60
Форма проведения заседания: очная
Дата проведения: «8» февраля 2023 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Чермянская, д.2, стр.8, каб. 306
Время открытия заседания:12.00 час.
Время закрытия заседания:13.00 час.
Члены совета директоров:
1. Ступак Сергей Иванович.
2. Филиппов Александр Павлович.
3. Береснев Олег Владимирович.
4. Коваленко Никита Борисович.
На заседании Совета директоров Общества отсутствовал 1 (Один) член Совета директоров Общества: Гусарова Елена Юрьевна.
Общее количество членов совета директоров, присутствующих на заседании: 4 (Четыре).
Кворум соблюден. Совет директоров Общества имеет право принимать решения по вопросам повестки дня.
Председателем заседания Совета директоров Общества избран Ступак Сергей Иванович.
Секретарь заседания: Береснев О.В.
Лицо, осуществляющее подсчет голосов: Береснев О.В.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Рассмотрение предложения акционера Общества – ООО «Ригла» о включении предложенных им лиц в список кандидатов для выборов в Совет директоров ОАО «Аптека «Камелия» при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2022 года
2. Рассмотрение предложения акционера Общества – ОАО «Московская аптека» о включении предложенных им лиц в список кандидатов для выборов в Совет директоров Общества при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2022 года
3. Рассмотрение предложения акционера Общества – ООО «Ригла» о включении предложенного им лица в список кандидатов для выборов на должность Ревизора ОАО «Аптека «Камелия» при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2022 года.
4. Рассмотрение предложения акционера Общества – ООО «Ригла» о внесении предложенных им вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2022 года.
5. Рассмотрение предложения акционера Общества- ООО «Ригла» об утверждении документов, определяющих политику Общества по управлению рисками и внутреннему контролю, документов в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также назначении ответственного лица за осуществление внутреннего аудита.
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Выступил Председатель Совета директоров Ступак С.И., сообщивший о том, что от акционера Общества – ООО «Ригла» - поступило предложение о включении в список кандидатов для выборов в Совет директоров ОАО «Аптека «Камелия» следующих лиц: Коваленко Никиты Борисовича, Береснёва Олега Владимировича, Филиппова Александра Павловича, Ступака Сергея Ивановича. Учитывая, что предложение акционера Общества и содержащиеся в нем вопросы соответствуют требованиям ст.ст. 53, 47 и 48 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Ступак С.И. предложил включить Коваленко Никиту Борисовича, Береснёва Олега Владимировича, Филиппова Александра Павловича, Ступака Сергея Ивановича в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Аптека «Камелия» при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2022 года.
Итоги голосования:
"за" 4 голоса
"против" нет голосов
"воздержался" нет голосов
Решение принято.
Принятое решение: включить Коваленко Никиту Борисовича, Береснёва Олега Владимировича, Филиппова Александра Павловича, Ступака Сергея Ивановича в список кандидатов для выборов в члены Совета директоров ОАО «Аптека «Камелия» при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2022 года.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Выступил Председатель Совета директоров Ступак С.И., сообщивший о том, что от акционера Общества – ОАО «Московская аптека» - поступило предложение о включении в список кандидатов для выборов в Совет директоров ОАО «Аптека «Камелия» следующих лиц: Гусарову Елену Юрьевну, Павлушина Дмитрия Викторовича, Васильева Артема Витальевича, Ковалева Виталия Анатольевича, Гусарову Елену Николаевну. Учитывая, что предложение акционера Общества и содержащиеся в нем вопросы соответствуют требованиям ст.ст. 53, 47 и 48 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Ступак С.И. предложил включить Гусарову Елену Юрьевну, Гусарову Елену Николаевну, Павлушина Дмитрия Викторовича, Васильева Артема Витальевича, Ковалева Виталия Анатольевича в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Аптека «Камелия» при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2022 года.
Итоги голосования:
"за" 4 голоса
"против" нет голосов
"воздержался" нет голосов
Решение принято.
Принятое решение: включить Гусарову Елену Юрьевну, Гусарову Елену Николаевну, Павлушина Дмитрия Викторовича, Васильева Артема Витальевича, Ковалева Виталия Анатольевича в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Аптека «Камелия» при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2022 года.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Выступил Председатель Совета директоров Ступак С.И., сообщивший о том, что от акционера Общества – ООО «Ригла» - поступило предложение о включении в список кандидатов на должность Ревизора Общества Каневскую Татьяну Анатольевну. Учитывая, что предложение акционера Общества и содержащиеся в нем вопросы соответствуют требованиям ст.ст. 53, 47 и 48 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Ступак С.И. предложил включить Каневскую Татьяну Анатольевну в список кандидатов на должность Ревизора ОАО «Аптека «Камелия» при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2022 года.
Итоги голосования:
"за" 4 голоса
"против" нет голосов
"воздержался" нет голосов
Решение принято.
Принятое решение: включить Каневскую Татьяну Анатольевну в список кандидатов на должность Ревизора ОАО «Аптека «Камелия» при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2022 года.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
- Выступил Председатель Совета директоров Ступак С.И., сообщивший о том, что от акционера Общества – ООО «Ригла» - поступило предложение о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2022 года, следующих вопросов:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
- Председатель Совета директоров Ступак С.И., сообщил о том, что от акционера Общества – ООО «Ригла» - поступило предложение о включении в список кандидатов на должность аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (юридический адрес: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, фактический адрес: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140). Учитывая, что предложение акционера Общества и содержащиеся в нем вопросы соответствуют требованиям ст.ст. 53, 47 и 48 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Ступак С.И. предложил включить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (юридический адрес: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, фактический адрес: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140) в качестве аудитора ОАО «Аптека «Камелия» при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимо
м по итогам 2022 года.
Учитывая, что предложение акционера Общества и содержащиеся в нем вопросы соответствуют требованиям ст.ст. 53, 47 и 48 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Ступак С.И. предложил включить указанные вопросы в повестку дня годового общего собрания Общества, проводимого по итогам 2022 г.
Итоги голосования:
"за" 4 голоса
"против" нет голосов
"воздержался" нет голосов
Решение принято.
Принятое решение: включить в повестку дня годового общего собрания Общества, проводимого по итогам 2022 г. следующие вопросы:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
-включить в список кандидатов на должность аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (юридический адрес: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, фактический адрес: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140) ОАО «Аптека «Камелия» при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2022 года.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Выступил Председатель Совета директоров Ступак С.И., сообщивший о том, что от акционера Общества – ООО «Ригла» - поступило предложение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и о включении в повестку дня вопроса об утверждении документов, определяющих политику Общества по управлению рисками и внутреннему контролю, документов в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также назначении ответственного лица за осуществление внутреннего аудита.
-
Итоги голосования:
"за" 4 голоса
"против" нет голосов
"воздержался" нет голосов
Решение принято.
Принятое решение: провести внеочередное общего собрания акционеров Общества и включить в повестку дня вопроса об утверждении документов, определяющих политику Общества по управлению рисками и внутреннему контролю, документов в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также назначении ответственного лица за осуществление внутреннего аудита.
- Выступил Председатель Совета директоров Ступак С.И. с предложением провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного согласования.
Итоги голосования:
"за" 4 голоса
"против" нет голосов
"воздержался" нет голосов
Решение принято.
Принятое решение: провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного согласования.
- Выступил Председатель Совета директоров Ступак С.И. с предложением провести внеочередное собрание акционеров Общества 17 марта 2023 года.
Итоги голосования:
"за" 4 голоса
"против" нет голосов
"воздержался" нет голосов
Решение принято.
Принятое решение: провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 17 марта 2023 года.
- Выступил Председатель Совета директоров Ступак С.И. с предложением определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «08» февраля 2023 года.
Итоги голосования:
"за" 4 голоса
"против" нет голосов
"воздержался" нет голосов
Решение принято.
Принятое решение: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «08» февраля 2023 года.
- Выступил Председатель Совета директоров Ступак С.И. с предложением вручить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись.
Итоги голосования:
"за" 4 голоса
"против" нет голосов
"воздержался" нет голосов
Решение принято.
Принятое решение: вручить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись.
- Выступил Председатель Совета директоров Ступак С.И. с предложением утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
? Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью;
?Сведения о кандидате на должность лица, ответственного за осуществление внутреннего аудита.
Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 09.02.2023 года по 17 марта 2023 года по адресу: г. Москва, ул. Чермянская, д.2, стр.8, каб. 306 в рабочие дни с 9 часов 15 минут до 17 часов 00 минут, а также 17 марта до 12 часов 00 минут.
Итоги голосования:
"за" 4 голоса
"против" нет голосов
"воздержался" нет голосов
Решение принято.
Принятое решение: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
? Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью;
?Сведения о кандидате на должность лица, ответственного за осуществление внутреннего аудита.
Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 09.02.2023 года по 17 марта 2023 года по адресу: г. Москва, ул. Чермянская, д.2, стр.8, каб. 306 в рабочие дни с 9 часов 15 минут до 17 часов 00 минут, а также 17 марта до 12 часов 00 минут.
- Выступил Ступак С.И. с предложением утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
"за" 4 голоса
"против" нет голосов
"воздержался" нет голосов
Решение принято.
Принятое решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- Выступил Ступак С.И. с предложением возложить обязанность по осуществлению функций секретаря внеочередного общего собрания на Береснева О.В.
Итоги голосования:
"за" 4 голоса
"против" нет голосов
"воздержался" нет голосов
Решение принято.
Принятое решение: возложить обязанность по осуществлению функций секретаря внеочередного общего собрания на Береснева О.В.
- Выступил Ступак С.И. с предложением возложить функции счетной комиссии Общества на регистратора Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, местонахождение: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1).
Итоги голосования:
"за" 4 голоса
"против" нет голосов
"воздержался" нет голосов
Решение принято.
Принятое решение: возложить функции счетной комиссии Общества на регистратора Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, местонахождение: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1).
Председатель Совета директоров
ОАО "Аптека "Камелия" ______________ (С.И. Ступак)
Секретарь Совета Директоров
ОАО «Аптека «Камелия» _____________(О.В. Береснев)
Дата составления протокола 8.02.2023 г.
Владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции
обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации
выпуска 1-01-04980-А, Дата государственной регистрации 21.07.2000.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Аптека "Камелия"
__________________ Филиппов А.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.02.2023г. М.П.