Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Работница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394043, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602618236
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000998
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13500
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ:
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 107 809
Дата государственной регистрации 13.08.2003. Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-42102-А.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: A
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 9 979
Дата государственной регистрации 13.08.2003. Государственный регистрационный номер выпуска 2-02-42102-А.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2023 года, протокол № 1
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предложения Реброва С.С. о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. О рассмотрении предложений акционера Реброва С.С. о включении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества, утверждение аудитора Общества.
2.2. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятом решении:
Присутствовали 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Решения по вопросам повестки дня заседания СД приняты единогласно.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По 1 вопросу повестки дня.
Включить предложенные акционером Ребровым С.С. вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2022 г.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора общества.
РЕШИЛИ: включить данные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров.
По 2 вопросу повестки дня
Решение: Включить, предложенные Ребровым С.С. кандидатуры в Совет директоров:
1. МОРОЗОВА Ирина Николаевна - главный бухгалтер АО "Работница"
2. РЕБРОВ Сергей Станиславович - акционер АО "Работница"
3. СИМОНЯН Виктория Григорьевна – акционер АО "Работница"
4. ХОДЯКОВ Эдуард Викторович – генеральный директор АО "Работница"
5. ШАЙДУЛИНА Элеонора Ильгисовна – акционер АО "Работница"
Для избрания Ревизионной комиссии Общества включить кандидатуры
Рублева Александра Валерьевна - юрисконсульт АО "Работница"
Нечесова Светлана Борисовна – бухгалтер АО «Работница»
Коробкина Елена Владимировна – специалист по охране труда и окружающей среды экономист АО «Работница»
В кандидатуру аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит» (ООО "АФ "Аудит").
Включить, предложенные Ребровым С.С. кандидатуры в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества в список кандидатов для избрания членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, Аудитора общества, а информацию о предложенных кандидатах включить в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
.
Председатель Совета директоров ______________________ Ребров С.С.
Секретарь _______________________ Попенкова А.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.В. Ходяков
3.2. Дата 10.02.2023г.