Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тувакомпосредкомпания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 667010, Тыва респ., г. Кызыл, ул. Калинина, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021700515209

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1701004238

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41073-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8307

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

2.1.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется

2.1.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По всем вопросам повестки дня;

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По 1 вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров

Принято решение

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ОАО «Тувакомпосредкомпания» за 2022 г.

2. Распределение прибыли и убытков по итогам 2022 финансового года

3. Выплата дивидендов акционерам ОАО «Тувакомпосредкомпания» за 2022 г.

4.Утверждение аудитора ОАО «Тувакомпосредкомпания».

5. Избрание генерального директора ОАО «Тувакомпосредкомпания».

6. Избрание совета директоров ОАО «Тувакомпосредкомпания».

7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Тувакомпосредкомпания»..

По 2 вопросу повестки дня Рассмотрение кандидатур в Совет директоров общества.

Принято решение

Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в состав Совета Директоров Общества, кандидатуры:

- Санчы Сергей Баирович

- Ондар Олег Мочагайович

- Кандауров Виталий Валерьевич

- Коваленко Елена Николаевна-

- Ондар Чойгана Вячеславовна

По 3 вопросу повестки дня Рассмотрение кандидатур в Ревизионную комиссию общества.

Принято решение

Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в состав Ревизионной комиссии Общества:

- Рыскина Венера Николаевна

- Белостокова Тамара Валерьевна

- Салчак Зоя Эник-ооловна.

По 4 вопросу повестки дня Рассмотрение кандидатур единоличного исполнительного органа общества

Принято решение

включить в список кандидатов, на должность генерального директора кандидатуру Санчы Сергея Баировича

1. По 5 вопросу повестки дня Рекомендации по аудитору Общества.

Принято решение

Включить в бюллетень для голосования по утверждении аудитора ООО «Аудит», член СРО Ассоциация «Содружество» ИНН 1701048066

2.3 Дата проведения заседания совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 02.02.2023

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02.02.2023 г. Протокол № 01-2023/

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг.

.4.2.Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41161-F

2.4.3 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.11.1994

2.4.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

2.4.5 Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные

2.4.6.Государственный регистрационный номер выпуска :2 -01-41161-F

2.4.7 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.11.1994

2.4.8. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Б. Санчы

3.2. Дата 16.02.2023г.