Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Автоприцеп-КАМАЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 офис 526 В

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601930614

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635002815

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31473-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9238

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 17.02.2023.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.02.2023 в форме заочного голосования.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров АО «Автоприцеп-КАМАЗ».

2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии АО «Автоприцеп-КАМАЗ».

3. О рассмотрении вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Автоприцеп-КАМАЗ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.Ф. Язовских

3.2. Дата 17.02.2023г.