Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Спецремкомплект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36 стр. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739525010

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707044686

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08466-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22644

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: очная (совместное присутствие)

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08466-A от 08.11.2012 г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные для голосования:

дата проведения собрания - 29 марта 2023 г.,

место проведения собрания - г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36, стр. 3,

время проведения собрания - 13 час. 00 мин.

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36, стр. 3.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 час. 30 мин.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 марта 2023 г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение бухгалтерской отчетности по результатам работы ОАО "Спецремкомплект" за 2022 год и производственно-экономическая политика на 2023 год.

2. Утверждение годового отчета ОАО "Спецремкомплект" за 2022 г.

3. Утверждение аудитора ОАО "Спецремкоплект".

4. Выборы Наблюдательного совета ОАО "Спецремкомплект".

5. Выборы Ревизионной комиссии ОАО "Спецремкомплект".

6. О прекращении полномочий генерального директора ОАО “Спецремкомплект” Щиголевой Е.В.

7. Об избрании генерального директора ОАО “Спецремкомплект” в лице Лашукова А.В.

6. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36, стр.3.

пн., вт., ср., чт., пт. – с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Общество по письменному требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

2.9. Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней - не предусмотрено Уставом общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Щиголева

3.2. Дата 21.02.2023г.