Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегатный завод"
: ПАО "Агрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249400 Калужская область, г.Людиново, ул.Черняховского - 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000913420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4024002029
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04483-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4024002029/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Ваинмаер Евгений Егорович.
2.2. формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 1. Преобразовать Публичное акционерное общество «Агрегатный завод» (далее - ПАО «Агрегатный завод») в общество с ограниченной ответственностью «Агрегатный завод» (далее – ООО «Агрегатный завод») в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Утвердить следующий порядок реорганизации ПАО «Агрегатный завод» в форме преобразования в ООО «Агрегатный завод»:
- в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ПАО «Агрегатный завод» письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «Агрегатный завод» налоговые органы по месту постановки на учет общества, а также публикует в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сообщение о принятии такого решения.
- ПАО «Агрегатный завод» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации уведомляет о своей реорганизации кредиторов.
3. По итогам проведенной инвентаризации в срок до завершения реорганизации в форме преобразования утвердить Передаточный акт, в соответствии с которым ООО «Агрегатный завод» становится правопреемником ПАО «Агрегатный завод» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
4. В срок до завершения процедуры реорганизации в форме преобразования утвердить Устав ООО «Агрегатный завод».
5. Определить местом нахождения создаваемого ООО «Агрегатный завод» следующий адрес: Калужская область, Людиновский район, г. Людиново.
6. Обменять акции ПАО «Агрегатный завод», принадлежащие Единственному акционеру, в количестве:
- 45 103 820 (сорок пять миллионов сто три тысячи восемьсот двадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций,
- 162 600 (сто шестьдесят тысяч шестьсот) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 0,10 рублей каждая на долю в уставном капитале ООО «Агрегатный завод», принадлежащую Ваинмаеру Евгению Егоровичу как единственному учредителю ООО «Агрегатный завод», номинальной стоимостью 4 526 642 (Четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот сорок два) рубля.
7. Уставный капитал ООО «Агрегатный завод», создаваемого в результате реорганизации ПАО «Агрегатный завод», сформировать за счет уставного капитала ПАО «Агрегатный завод» (номинальной стоимости акций единственного акционера) и установить в размере 4 526 642 (Четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот сорок два) рубля, что составляет 100% уставного капитала ООО «Агрегатный завод»". Единственному участнику ООО «Агрегатный завод» – Ваинмаеру Евгению Егоровичу принадлежит доля в размере 100% уставного капитала ООО «Агрегатный завод».
8. Назначить Генеральным директором ООО «Агрегатный завод»" - Ваинмаера Евгения Егоровича.
Установить срок полномочий Генерального директора - 5 (пять) лет.
9. Обязанность по проведению всех необходимых действий, связанных с регистрацией вновь создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования нового Общества ООО «Агрегатный завод», возложить на Ваинмаера Евгения Егоровича.
10. Утвердить эскиз печати ООО «Агрегатный завод» и назначить ответственного за изготовление печати ООО «Агрегатный завод» – Генерального директора ООО «Агрегатный завод» - Ваинмаера Евгения Егоровича.
2.3. дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 20.02.2023.
2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 20.02.2023г., Решение единственного акционера ПАО «Агрегатный завод» № __ от 20.02.2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Агрегатный завод"
__________________ Ваинмаер Е.Е.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 21.02.2023г. М.П.