О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Аптека "Камелия"
: ОАО "Аптека "Камелия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, Пролетарский проспект, д.14/49, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739081325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724211305
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04980-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7724211305/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ОАО "Аптека Камелия" решения о
проведении заседания Совета директоров 21 февраля 2023 года.
Форма проведения: очная
Дата проведения: «9» марта 2023 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Чермянская, д.2, стр.8, каб.306
Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.
1. Рассмотрение предложения акционера Общества – ООО «Ригла» об отмене внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 17 марта 2023 года в форме заочного голосования, в связи с тем что на основании ст.87.1 ФЗ «Об акционерных обществах», вопросы включенные в повестку дня об утверждении документов, определяющих политику Общества по управлению рисками и внутреннему контролю, документов в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также назначении ответственного лица за осуществление внутреннего аудита относятся к компетенции Совета директоров.
2. Рассмотрение предложения об утверждении документов, определяющих политику Общества по управлению рисками и внутреннему контролю, документов в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также назначении ответственного лица за осуществление внутреннего аудита.
Председатель Совета директоров
ОАО «Аптека «Камелия»
___________________ С.И. Ступак
«21» февраля 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Аптека "Камелия"
__________________ Филиппов А.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 21.02.2023г. М.П.