Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Амурский ремонтный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675006, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 261

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800529267

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801029799

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30365-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7400

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата проведения собрания: «05» мая 2023 г.

Место проведения собрания: Амурская область г. Благовещенск,1-й км Новотроицкого шоссе (Торговая база Интеграл), юридический отдел

Время проведения собрания: 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 20 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13 апреля 2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.

2. Утверждение годовй бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли за 2022 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

7. Изменение полного и сокращенного фирменного наименования Общества (приведение документов в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ).

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 261, в рабочее время. Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор Логачев В.В.

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30365-F от 15.06.1999

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Логачев

3.2. Дата 07.03.2023г.