Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Амурский ремонтный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675006, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 261

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800529267

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801029799

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30365-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7400

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 07 марта 2023 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 07 марта 2023 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета.

2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Амурский ремонтный завод».

3. Утверждение повестки дня собрания, кандидатов.

4. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

5. Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

6. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Амурский ремонтный завод». Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30365-F от 15.06.1999

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Логачев

3.2. Дата 07.03.2023г.