Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Амурский ремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675006, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 261
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800529267
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801029799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30365-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7400
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.
Результаты голосования:
- Предварительное утверждение годового отчета– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Амурский ремонтный завод». – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Утверждение повестки дня собрания и кандидатов– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
-Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
-Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Амурский ремонтный завод».. Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ
Содержание решений принятых советом директоров:
1. Предварительно утвердить годовой отчет за 2022 год.
2. Назначить годовое общее собрание акционеров ОАО «Амурский ремонтный завод» на 05 мая 2023 г. Определить:
дату проведения собрания – «05» мая 2023 г.,
время проведения собрания – 10 часов 30 минут.
время начала регистрации участников собрания – 10 часов 20 минут.
место проведения собрания –Амурская область г. Благовещенск,1-й км Новотроицкого шоссе (Торговая база Интеграл), юридический отдел.
форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов:
- Утверждение годового отчета за 2022 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли за 2022 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
- Изменение полного и сокращенного фирменного наименования Общества (приведение документов в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ).
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров:
Землянский Дмитрий Андреевич, Косицына Елена Викторовна, Землянский Андрей Михайлович, Бузаков Сергей Юрьевич, Землянская Галина Владимировна.
Кандидатуры, предлагаемые в состав ревизионной комиссии:
Олейник Татьяна Евгеньевна, Попова Екатерина Петровна, Черепанова Оксана Александровна.
Кандидатуры, предлагаемые в аудиторы общества:
ООО Аудиторская фирма «Бизнес-интелект».
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 13 апреля 2023 г.
5. Определить перечень информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2022 год.
- бухгалтерская отчетность, отчет о финансовых результатах Общества по состоянию на 01.01.2023 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2022 год;
- заключение аудитора Общества
- сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторы и в ревизионную комиссию Общества.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Проект Устава в новой редакции.
- Проект решений общего собрания акционеров.
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 261, в рабочее время. Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор Логачев В.В.
6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования в периодическом печатном издании, а именно в газете «Амурская правда». Утвердить текст и форму извещения о созыве собрания.
7. Определить форму и текст бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров: 07 марта 2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07 марта 2023 года б/н
Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30365-F от 15.06.1999
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Логачев
3.2. Дата 07.03.2023г.