Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "БАЗА МТС "ПЕНЗАМЕЖРАЙАГРОПРОМСНАБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Литвинова, стр. 40 этаж 2 офис 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801210478
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00755-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9552
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, рег. № 1-02-00755-E.
акции привилегированные именные, рег. № 2-02-00755-E.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 апреля 2023 года
Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней:440000, г. Пенза, ул. Московская, д.64, оф.32-Пензенский филиал Акционерного общества «Новый регистратор».
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней-13 апреля 2023года до 17:00(по московскому времени)
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
21 марта 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2022 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 финансовый год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 25 марта 2023 года по 13 апреля 2023 года ежедневно с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Пенза, ул. Литвинова, 40, 2 этаж, оф.11, и в дату окончания приема заполненных бюллетеней 13 апреля 2023 года по вышеуказанным адресам до 17:00(по московскому времени)
Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров Открытое акционерное общество «База МТС «Пензамежрайагропромснаб» 09.03.2023года.(Протокол №б/н от 09.03.2023г).
3. Подпись
3.1. Директор
А.А. Нуйкин
3.2. Дата 09.03.2023г.