Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Сергачский элеватор»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607500, Нижегородская обл., Сергачский район, г. Сергач, пос. Заготзерно, тер. №6А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201100990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5229002695

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11591-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23577

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2023

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сергачский элеватор"

Место нахождения: Нижегородская область, г.Сергач, поселок Заготзерно, территория №6а

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 апреля 2023года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 апреля 2023года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 607500, Нижегородская область, г.Сергач, поселок Заготзерно, территория №6а

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Сергачский элеватор».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Сергачский элеватор».

3. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Сергачский элеватор» по результатам 2022 года.

4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Сергачский элеватор».

5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Сергачский элеватор».

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

7. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

• годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества,

• сведения о кандидатуре аудитора Общества;

• информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков и по результатам финансового года;

• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

• заключение о крупных сделках по вопросам повестки дня №7, №8

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 05 апреля 2023года в рабочие дни с 09.00 до 15.00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) в офисе Общества по адресу: Нижегородская область, г.Сергач, поселок Заготзерно, территория №6а.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11591-Е

Совет директоров Акционерного общества "Сергачский элеватор"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Лакеев

3.2. Дата 14.03.2023г.