Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Механизации и транспорта"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440068, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Рябова, д. 3Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801438222
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837005388
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01706-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2023
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1 01 01706-E, дата государственной регистрации: 02 декабря 1993 г.
акции привилегированные, государственный регистрационный номер: 2 01 01706-E, дата государственной регистрации: 02 декабря 1993 г.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 16 апреля 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Пенза, ул. Рябова, 3-б.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 440056, г. Пенза, ул. Рябова, д. 3-б, АО «МиТ»
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 10 часов 45 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 26 марта 2023 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2022 года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
? годовой отчет общества за 2022 год;
? годовая бухгалтерская отчетность общества за 2022 год;
? проекты решений общего собрания акционеров;
? рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2022 года;
? сведения о лице исполняющем функции счетной комиссии общества;
? сведения о кандидатах в совет директоров общества;
? сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
? сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Документы из указанного перечня предоставлять для ознакомления акционерам общества в рабочее время по адресу: г. Пенза, Рябова, 3-б.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.К. Пермяков
3.2. Дата 14.03.2023г.