О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"
: АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644035, г. Омск, ул. Комбинатская, 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500515347
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501004870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00321-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5501004870/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2023
2. Содержание сообщения
Уважаемый Акционер!
Акционерное общество «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» (далее-Общество) (ОГРН 1025500515347, ИНН 5501004870, место нахождения: 644029, г. Омск, ул. Комбинатская 13), уведомляет Вас о проведении Годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года, которое состоится в форме заочного голосования. Настоящее собрание проводится по инициативе Совета директоров (протокол № 2/23 от «04» марта 2023 г.).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «16» марта 2023 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные акции:
– государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00321-F от 13.01.1993 г.,
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» (дата проведения годового общего собрания акционеров АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ») - «07» апреля 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
644035, г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13, получатель АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ».
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом по «06» апреля 2023 года включительно (день, предшествующий дню проведения годового собрания акционеров), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемым этим лицом.
Повестка дня общего годового собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
2. Утверждение размера дивидендов, формы, даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и сроков выплаты дивидендов по итогам работы за 2022 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об одобрении крупных сделок на будущее.
Ознакомление акционеров с предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества материалами (документами) будет осуществляться с «06» марта 2023 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13, административный корпус. Контактный телефон: 8 (3812) 63-11-55. При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"
__________________ Куропаткин С.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.03.2023г. М.П.