Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Богучармолоко"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396791, Воронежская обл., Богучарский район, г. Богучар, ул. Советская, д. 75

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601074606

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3603004667

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40463-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26100

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров АО «Богучармолоко» решения о проведении заседания совета директоров АО «Богучармолоко» или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом АО «Богучармолоко», его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров АО «Богучармолоко» 17 марта 2023 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента 17 марта 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества

2. О рекомендации общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества аудиторской фирмы ООО «Капитал Плюс».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 01-40463-А, дата регистрации выпуска 31 декабря 1998 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Я. Кривобородов

3.2. Дата 17.03.2023г.