Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Тулспецстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 300000 г.Тула проспект Ленина д.21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100969719
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003487
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03187-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7107003487
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.03.2023
2. Содержание сообщения
Принятые решения советом директоров
- кворум заседания Совета директоров – 100%
-результаты голосования по вопросам повестки дня- «единогласно».
По первому вопросу повестки дня:
- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тулспецстрой» в заочной форме.
- дата проведения собрания: «21» апреля 2023 года.
- определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: "21" апреля 2023 года.
- прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлять по почтовому адресу:300026, г.Тула, ул. Скуратовская, д.102
По второму вопросу повестки дня:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:
«27» марта 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
2.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3.О выплате дивидендов.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7 .Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
8. Решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества
По четвертому вопросу повестки дня:
Включить в бюллетени для голосования следующие кандидатуры:
В Совет директоров:
1.Калачев Юрий Константинович
2.Сулейманов Ракип Яхиевич
3.Ростовцева Людмила Николаевна
4.Калачев Сергей Юрьевич
5.Митрошкин Владислав Вячеславович
В ревизионную комиссию:
1. Кондрашина Ольга Владимировна
2. Кузнецова Наталия Борисовна
3. Гусельникова Людмила Андреевна
По пятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ,годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Полученную прибыль по результатам отчетного 2022г. не распределять, а направить на техническое перевооружение Общества.
Дивиденды не объявлять и не выплачивать
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «Тулспецстрой». Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания направить заказным письмом или вручить под роспись в срок не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет общества по итогам 2022 года;
- Годовая бухгалтерская отчетность общества;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;
- Размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного года;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Сведения о кандидатах в члены Совет директоров, Ревизионную комиссию, информация о счетной комиссии общества;
- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
- Образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совет директоров и
Ревизионную комиссию Общества;
- Проекты решений общего собрания акционеров, а также иную информацию (материалы), предусмотренную уставом Общества.
- Решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества
Ознакомиться с информацией можно в рабочие дни по адресу: 300026, г.Тула, ул.Скуратовская, д.102, с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
По девятому вопросу повестки дня:
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции .
По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Тарасову Галину Борисовну
- дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения- 16 марта 2023г.;
- дата составления и номер протокола заседания Совета директоров,
на котором приняты решения – 16 марта 2023г. протокол № 1;
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные, гос. номер 1-01-03187-А.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Ю.Калачев
3.2. Дата: 16.03.2023