Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"СТИКС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 446116, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303779732

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6375009034

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00455-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20702

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Стикс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 446100, Самарская область, город Чапаевск, улица Орджоникидзе, дом 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026303779732

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6375009034

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00455-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.03.2023

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" проведено годовое общее собрание акционеров акционерного обществам «Стикс» (АО «Стикс»).

Место проведения собрания: 446140, Самарская область, Красноармейский район, село Красноармейское, переулок Кооперативный, дом 4.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: в форме заочного голосования

Дата проведения общего собрания акционеров: 17 марта 2023 г.

Время открытия:11 часов 00 минут.

Сведения о кворуме общего собрания акционеров: кворум имелся по трём вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (61,8199 %) из четырёх. В соответствии с требованиями п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров». утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание поводится, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня общего собрания.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Стикс» по результатам 2022 года.

2. Распределение прибыли и убытков (в том числе объявление дивидендов) по итогам 2022 года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Стикс».

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стикс».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам;

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Стикс»

по результатам 2022 года.

В соответствии со ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 15 364 945 100 %

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 г. 15 364 545 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 9 498 589 61,8199 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

9 498 589 0,000 0,000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Стикс» по результатам 2022 года.

Вопрос 2: Распределение прибыли и убытков (в том числе объявление дивидендов) по итогам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 9 498 589 61,8199 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

9 498 589 0,000 0,000

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:

Распределить прибыль и убытки АО «Стикс» по итогам 2022 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос 3: Избрание членов Совета директоров АО «Стикс».

В соответствии со ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ-208 «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 107 554 615 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 66 490 123 61,8199 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование. Число голосов для кумулятивного голосования распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»

1. Чистяков Анатолий Николаевич 9 498 589

2. Шаговский Александр Иванович 9 498 589

3. Ёгин Игорь Александрович 9 498 589

4. Огнерубов Виктор Владимирович 9 498 589

5. Шаговская Вера Михайловна 9 498 589

6. Сенина Валентина Михайловна 9 498 589

7. Шестакова Юлия Валерьевна 9 498 589

Против всех кандидатов проголосовало:

Воздержалось (по всем кандидатам):

Не голосовали по всем кандидатам

Нераспределённые голоса 0

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Стикс» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в соответствии с ч.1.2 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 в составе:

1.Чистякова Анатолия Николаевича

2. Шаговского Александра Ивановича

3. Ёгина Игоря Александровича

4. Огнерубова Виктора Владимировича

5. Шаговской Веры Михайловны

6. Сениной Валентины Михайловны

7. Шестаковой Юлии Валерьевны

Вопрос 4: Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стикс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества) 15 364 945

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 0

Кворум (%) 0,000

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Решение по 4 вопросу не принималось.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные в количестве 14 766 490 номинальной стоимостью 44 копейки (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00455-Е от 24.09.2003) и привилегированные именные в количестве 598 455 номинальной стоимостью 44 копейки (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00455-Е от 24.09.2003).

Протокол общего собрания акционеров № 01 составлен 17 марта 2023 года

Совет директоров АО «Стикс»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. ЗАЙЦЕВ

3.2. Дата 20.03.2023г.