Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорскстальконструкция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 102
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402056934
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414002164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45406-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11883; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11883
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2023
2. Содержание сообщения
Вид собрания: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2023 года
Место проведения: Россия, 455007, г.Магнитогорск, ул.Кирова 104-б
Время начала проведения общего собрания акционеров: 12 часов
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 апреля 2023 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2022год, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчет о прибылях и убытках) а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров общества.
3. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) (новое наименование общества - акционерное общество «Магнитогорскстальконструкция»).
4. Утверждение новой редакции Устава Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам общества при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться после 8 апреля 2023 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова 104-б, каб. «Правовой отдел», в рабочие дни с 9 до 17 часов и во время проведения собрания.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 69-1П-418, дата регистрации 16.02.1994г., 69-1-943 дата регистрации 06.12.1996 г.
Протокол заседания Совета директоров № 3 от 24.03.2023 г.
3. Подпись
3.1. Директор
А.В. Синегин
3.2. Дата 27.03.2023г.