Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рассвет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160014, г.Вологда, ул.Дальняя, 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500884021
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525002691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01897-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3525002691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023
2. Содержание сообщения
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Рассвет» (ОГРН 1023500884021, место нахождения: Вологодская область, г.Вологда, ул.Дальняя, д.1) сообщает, что на заседании Совета директоров АО «Рассвет», состоявшемся 16 марта 2023 года (протокол от 17.03.2023г.), принято решение о проведении 21 апреля 2023 года годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 апреля 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, - 160014, Вологодская область, г.Вологда, ул. Дальняя, д.1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 27 марта 2023 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии общества.
2. Утверждение Годового отчета общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. О назначении аудиторской организации общества.
6. Установление размера вознаграждений членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению к общему собранию акционеров, в период с 01 апреля 2023 года по 20 апреля 2023 года в рабочие дни с 07 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней, по адресу: г. Вологда, ул. Дальняя, д. 1, административное здание, 2 этаж.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Категория (тип, вид): акции обыкновенные, именные, бездокументарные.
Государственный номер выпуска: 1-02-01897-D.
Дата государственной регистрации: 18.02.1997г.
Международный код (номер): не присвоен.
При подсчете голосов будут учитываться бюллетени, поступившие по адресу для приема заполненных бюллетеней по 20 апреля 2023 года включительно.
Совет директоров АО «Рассвет»
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Стригина Надежда Анатольевна
3.2. Дата подписи: 27.03.2023 г. М.П.