Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Спецремкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36 стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739525010
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707044686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08466-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
2.2 Форма проведения общего собрания: Собрание (очное голосование)
2.3 Дата проведения общего собрания: 29 марта 2023 года
2.4 Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36, стр. 3.
2.5 Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 час. 30 мин.
2.6 Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 час. 00 мин.
2.7 Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 час. 40 мин.
2.8 Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 час. 10 мин.
2.9 Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
2.10 Уполномоченное лицо регистратора: Капелинский Юрий Игоревич (руководитель первого клиентского центра) по доверенности № 438 от 30.12.2022 года, выданной АО "НРК - Р.О.С.Т."
2.11 Кворум общего собрания акционеров - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц от 06.03.2023 г., имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу – 88 213 950 голосов. Общее количество голосов присутствовавших 87 249 626 (или 98,9068 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры). Кворум имеется.
2.12 Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение бухгалтерской отчетности по результатам работы ОАО «Спецремкомплект» за 2022 год и производственно-экономическая политика на 2023 год.
2) Утверждение годового отчета ОАО «Спецремкомплект» за 2022 год.
3) Утверждение аудитора ОАО «Спецремкомплект.
4) Выборы Наблюдательного совета ОАО «Спецремкомплект».
5) Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Спецремкомплект».
6) О прекращении полномочий генерального директора ОАО “Спецремкомплект” Щиголевой Е.В.
7) Об избрании генерального директора ОАО “Спецремкомплект” в лице Лашукова А.В.
8) Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение бухгалтерской отчетности по результатам работы ОАО «Спецремкомплект» за 2022 год и производственно-экономическая политика на 2023 год.
Варианты голосования Число голосов Процент
«ЗА» 87 248 697 99,9989
«ПРОТИВ» 929 0,0011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
По результатам голосования принято решение:
Утвердить бухгалтерскую отчетность по результатам работы ОАО “Спецремкомплект” за 2022 год и производственно-экономическую политику на 2023 год.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Спецремкомплект» за 2022 год.
Варианты голосования Число голосов Процент
«ЗА» 87 248 697 99,9989
«ПРОТИВ» 929 0,0011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО “Спецремкомплект” за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Спецремкомплект».
Варианты голосования Число голосов Процент
«ЗА» 87 248 697 99,9989
«ПРОТИВ» 929 0,0011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «ТЕСС».
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Выборы Наблюдательного совета ОАО «Спецремкомплект» (кумулятивное голосование)
Ф.И.О. кандидата «ЗА»
Щиголев В.Н. 87 248 697
Сальникова З.Ф. 87 248 697
Щиголева А.Р. 87 248 697
Мышенкова Н.И. 87 248 697
Щиголева Ел.В. 87 248 697
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4645
По результатам голосования принято решение:
Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:
Щиголев В. Н., Сальникова З.Ф., Щиголева А.Р., Мышенкова Н.И., Щиголева Ел.В.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Спецремкомплект».
Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Белоусова О.А. 44 023 910 - -
Аверкиев О.Н. 44 023 910 - -
Кулеша Б.Н. 44 023 910 - -
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
Белоусова О.А., Аверкиев О.Н., Кулеша Б.Н.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: О прекращении полномочий генерального директора ОАО “Спецремкомплект” Щиголевой Е.В.
Варианты голосования Число голосов Процент
«ЗА» 87 249 626 100
«ПРОТИВ» - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
По результатам голосования принято решение: Прекратить полномочия генерального директора ОАО «Спецремкомплект» Щиголевой Е.В.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Об избрании генерального директора ОАО “Спецремкомплект” в лице Лашукова А.В.
Варианты голосования Число голосов Процент
«ЗА» 87 248 697 99,9989
«ПРОТИВ» 929 0,0011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
По результатам голосования принято решение: Избрать генеральным директором ОАО «Спецремкомплект» Лашукова А.В.
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 года.
8.1. Итоги голосования: Утвердить порядок распределения прибыли за 2022 г.
Варианты голосования Число голосов Процент
«ЗА» 87 249 626 100
«ПРОТИВ» - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
По результатам голосования принято решение:
Утвердить порядок распределения прибыли за 2022 года.
6.2. Итоги голосования: Выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 отчетного года денежными средствами в размере 00 рублей 30 копеек (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 10 апреля 2023 года.
Варианты голосования Число голосов Процент
«ЗА» 87 249 626 100
«ПРОТИВ» - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
По результатам голосования принято решение:
Выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2020 отчетного года денежными средствами в размере 00 рублей 30 копеек (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 10 апреля 2023 года.
2.13 Номер и дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: №1 от 29 марта 2023 года
2.14 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества "Спецремкомплект", государственный номер выпуска ЦБ: 1-01-08466-А от 08.11.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Щиголева
3.2. Дата 30.03.2023г.