Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кукморский валяльно-войлочный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 422110, Татарстан респ., Кукморский район, г. Кукмор, ул. Вахитова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021607752396
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1623003072
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55734-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 05 мая 2023 года по адресу: п. Кукмор, ул. Вахитова дом 1 в зале заседаний в 14-00 часов
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут по московскому времени
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):-
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 апреля 2023 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества за 2022 год
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров
6. Избрание членов Совета директоров (состав – 5 человек)
7. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества
8. Избрание членов ревизионной комиссии
9. Утверждение аудитора Общества
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Республика Татарстан, Кукморский район, поселок Кукмор, улица Вахитова, дом 1 . . Опубликовать сообщение о проведении годового общего
собрания акционеров АО «КВВК» в газете «Трудовая слава» и на сайте Общества «www.кукморские-валенки. рф» не позднее 14 апреля 2023 года
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55734-D, от 15 мая 2009 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ш. Шарипова
3.2. Дата 30.03.2023г.