Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Поликор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023701272198
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3703000190
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10319-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3703000190
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.03.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о дополнительных сведениях о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества:
1. вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:
1.1. вид общего собрания акционеров: годовое;
1.2. форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
1.3. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10318-Е, дата государственной регистрации выпуска: 16.02.1995г., дата присвоения регистрационного номера: 24.06.2022г.
2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.1. дата проведения общего собрания акционеров: 11 мая 2023 года;
2.2. место проведения общего собрания акционеров: не применимо, общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
2.3. время проведения общего собрания акционеров: не применимо, общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
2.4. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица Вичугская, дом 102;
3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): не применимо, общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 11 мая 2023 года;
5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2023 года;
6. повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Поликор» за 2022 год.
2) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Поликор» по результатам 2022 финансового года.
3) Выборы членов совета директоров АО «Поликор».
4) Выборы ревизионной комиссии АО «Поликор».
5) Назначение аудиторской организации АО «Поликор».
7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Поликор» в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в период с 21 апреля 2023 года по 11 мая 2023 года в помещении секретариата АО «Поликор» по адресу: 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица Вичугская, дом 102
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Поликор", Б.А.Морозов
3.2. Дата: 31.03.2023