Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строительная керамика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622008, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601371587
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6668002712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32168-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 24 апреля 2023 года.
Место проведения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, дом 55.
Время начала проведения годового общего собрания: 14 часов 00 минут.
2.4.Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Строительная керамика».
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Строительная керамика» за 2022 год.
3) О распределении прибыли и выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Акционерного общества «Строительная керамика» по итогам работы за 2022 год.
4) Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Акционерного общества «Строительная керамика».
5) Об утверждении условия договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Строительная керамика».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
-в период с 04 апреля 2023 года и до окончания проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 622008, ул. Краснознаменная, дом 55, здание заводоуправления, первый этаж, кабинет приемной директора с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, контактный телефон 48-86-07.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32168-D, дата государственной регистрации: 19.05.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Генеральным директором Общества И.В. Мироновым
3. Подпись
3.1. единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
И.В. Миронов
3.2. Дата 03.04.2023г.