Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Костромской домостроительный комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156026, Костромская обл, г.о. город Кострома, г Кострома, ул Гагарина, д. 21, офис 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400508516

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401000485

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05333-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22786

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 3 членов совета директоров присутствовали 3, кворум 100%.

Результаты голосования по всем вопросам о принятии решений:

«За» - 3 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решения приняты единогласно по всем вопросам.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия генерального директора Тарасова Леонида Александровича и расторгнуть с ним трудовой договор с «27» февраля 2023 года.

2. По второму вопросу повестки дня.

Избрать Генеральным директором Общества Добрынину Галину Николаевну с «28» февраля 2023 г. сроком на 5 (Пять) лет.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Обязанности по осуществлению финансовой дисциплины, учетной политики, а также ведение бухгалтерского учета возложить на генерального директора Добрынину Галину Николаевну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №б/н от 27.02.2022 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер - 1-02-05333-А

Дата государственной регистрации – 28.12.2001.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Н. Добрынина

3.2. Дата 24.03.2023г.