Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Орелдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700826469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001002
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40709-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум - число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 процентов от общего количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. Решения приняты единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.04.2023г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 06.04.2023г. №2.
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2022г. и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества с валютой баланса на 31 декабря 2022 года 985642 тысяч рублей, счет прибылей и убытков АО «Орелдорстрой» по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2022 год с прибылью по балансу 3180 тысяч рублей и вынести на утверждение годовым собранием акционеров.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:
- Вид общего собрания: годовое (очередное);
? Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
? Дата направления сообщения и бюллетеней для голосования на годовом общем собрания акционеров, проводимом в форме заочного голосования: не позднее 25 апреля 2023 года;
- Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня): 17 мая 2023 года
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 302028, Российская Федерация, город Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 22, АО «Орелдорстрой».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, поступившие в Общество по указанному адресу не позднее 16 мая 2023 года
Поручить выполнение функций счетной комиссии, а также подтверждение принятых собранием решений в установленном порядке регистратору Общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 апреля 2023г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
2. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об избрании Генерального директора.
6. Об утверждении аудиторской организации Общества.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается к протоколу).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах». Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http//oreldorstroy.ru/pub не позднее 25 апреля 2023г. включительно.
Зарегистрированным в Реестре акционеров Общества номинальным держателям акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, с приложением бюллетеня (ней) для голосования направить в электронной форме.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет Общества за 2022 год.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год.
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчётного года.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год
Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, генеральном директоре ,сведения об аудиторской организации Общества.
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 22, кабинет юридического отдела , с 24 апреля 2023 года по 17 мая 2023 года включительно, по рабочим дням с 9.00 часов до 18.00 часов местного времени.
Зарегистрированным в Реестре акционеров Общества номинальным держателям акций, материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляются в электронной форме.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 год:
Прибыль отчетного года к распределению, всего: 3180 тысяч рублей.
Налог на прибыль: 2515 тысяч рублей.
Чистая прибыль отчетного года к распределению, всего: 665 тысяч рублей.
Отчисление в резервный фонд не производится в связи с тем, что резервный фонд достиг размера, предусмотренного Уставом Общества. Чистую прибыль – 665 тысяч рублей оставить нераспределенной.
Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года не выплачивать в связи с необходимостью использования средств для развития производства.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетень прилагается к протоколу).
9. Утвердить списки кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию, кандидатуру Генерального директора и Аудиторские организации Общества, а также информацию о предложенных кандидатах в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Состав кандидатов в Совет директоров Общества, включаемых в список для голосования: (письменное согласие каждого кандидата имеется):
1. Колодезный Василий Петрович;
2. Шамрин Иван Егорович;
3. Маевская Мария Даниловна;
4. Баштрыков Владимир Николаевич;
5. Цыбуля Оксана Николаевна .
Состав кандидатов в Ревизионную комиссию Общества (письменное согласие каждого кандидата имеется):
1. Чумакова Галина Дмитриевна;
2. Клочкова Татьяна Николаевна;
3. Щукина Вера Николаевна ;
4. Кондрашова Наталья Викторовна;
5. Попруга Татьяна Николаевна .
Кандидат Генерального директора (письменное согласие кандидат имеется):
1. Колодезный Василия Петрович;
Состав кандидатов в аудиторские организации Общества (письменное согласие кандидата имеется):
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Актив» (ООО «Аудит-Актив») ОГРН 1074632018152, адрес местонахождения: РФ, 305018, Курская область, город Курск, переулок Элеваторный, д. 3, кв. 101)
10. Утвердить исполнительные сметы расходования остатка средств централизованного фонда нераспределенной прибыли прошлых лет и резервного фонда за 2022 год и смет формирования и расходования этих фондов на 2023 год.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-40709-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 21.07.2009г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.П. Колодезный
3.2. Дата 06.04.2023г.