Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сервисавтоматика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601381146

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6669002747

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31299-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23997

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового общего собрания: 28 апреля 2023 г. ;

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 13 часов 30 минут

Время проведения годового общего собрания: 14-00 час местного времени

Место проведения годового общего собрания: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 42.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 622000, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 42.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров)

эмитента: 05 апреля 2023г

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией ( материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, должна быть доступна указанным лицам начиная с 08 апреля 2023 года ежедневно (кроме праздничных и выходных дней) с 9.00 до 14.00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная,42.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций ранее присвоенный 62-1п-164 , дата государственной регистрации 13.04.1993;

1-01-31299-D от 28.05.2018/взамен ранее присвоенного/

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Уткин

3.2. Дата 06.04.2023г.