Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Орелдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700826469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001002
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40709-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3 Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня): 17 мая 2023 года
2.4 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 302028, Российская Федерация, город Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 22, АО «Орелдорстрой».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, поступившие в Общество по указанному адресу не позднее 16 мая 2023 года
2.5 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 23 апреля 2023 года.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
2. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании Генерального директора.
5. Об утверждении аудиторской организации Общества .
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 22, кабинет отдела кадров, с 24 апреля 2023 года по 17 мая 2023 года включительно, по рабочим дням с 9.00 часов до 18.00 часов местного времени.
Зарегистрированным в Реестре акционеров Общества номинальным держателям акций, материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляются в электронной форме.
2.8 Орган эмитента, принявшее решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дату принятия указанного решения: Решение принято советом директоров Общества 06.04.2023г., протокол №2 от 06.04.2023г.
2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-40709-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 21.07.2009г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.П. Колодезный
3.2. Дата 06.04.2023г.