О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод стекольного машиностроения"
: АО "Стекломаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142600 Российская Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко, д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004582888
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5034050023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5034050023/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
2.1. Вид Общего собрания акционеров: - годовое собрание.
Форма проведения общего собрания акционеров: - заочное голосование
2.2 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента: именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01882-А от 05.04.2018 г.
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров: 28 апреля 2023 г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:
03 апреля 2023г.
2.5. Почтовый адрес Регистратора Общества, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 600021, г. Владимир, ул. Мира, дом 6Б, 1 этаж, помещение 35, Владимирский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.», адрес электронной почты для отправки бюллетеней: dc_vlad@vtsnet.ru.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: - 28.04.2023 г.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому можно с ней ознакомиться: с материалами годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с 07.04.2023 г. по 28.04.2023 г. в рабочие дни с 10:00 до 15:00 по следующему адресу: г. Орехово-Зуево, Московская область, ул. Моисеенко, д. 11.
2.9.Решение о созыве годового общего собрания принято Советом директоров Общества, протокол №2 от 24.03.2023 г.
3. Подпись
3.1. Испольнительный директор АО "Стекломаш"
__________________ Булычев Д. П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.04.2023г. М.П.