Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЭффектИнвестЪ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс область, г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, 18, офис 303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200714746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4207053013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10275-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4207053013
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «ЭффектИнвестЪ»
Место нахождения :
Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.18
Уважаемый акционер!
Совет директоров Открытого акционерного общества «ЭффектИнвестЪ» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится
25 апреля 2023 г. в 09 часов 30 минут по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина 90/2
Форма собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «ЭффектИнвестЪ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Открытого акционерного общества «ЭффектИнвестЪ» за 2022 год.
3. Распределение прибыли Открытого акционерного общества «ЭффектИнвестЪ» за 2022 год. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «ЭффетИнвестЪ»
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «ЭффектИнвестЪ».
6. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «ЭффетИнвестЪ» в новой редакции.
? Начало регистрации акционеров для участия в собрании: 09 часов 00 минут.
• Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭффектИнвестЪ» составлен на 03.04.2023 г.
• Для участия в собрании иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
• В случае невозможности вашего личного участия в собрании акционеров, вы можете передать право голосования другому лицу по доверенности, которая должна быть оформлена и удостоверена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться на сервере раскрытия информации Скрин, находится в свободном доступе в сети интернет, https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4207053013.
Совет директоров Открытого акционерного общества «ЭффектИнвестЪ»
Протокол № 1-23 от 23.03.2023 года
Председатель Совета директоров Лишавский Глеб Вячеславович
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Лишавский Глеб Вячеславович
3.2. Дата подписи: 07.04.2023 г. М.П.