Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибирская хлебная корпорация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 38 офис 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402473469

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406145373

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10182-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14774

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЕ №1/23

единственного акционера акционерного общества

"Сибирская хлебная корпорация"

об утверждении годовой отчетности АО

г. Новосибирск 10 апреля 2023 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Сибирская хлебная корпорация», зарегистрировано 15.08.1997 года Новосибирской городской регистрационной палатой, ИНН 5406145373, ОГРН 1025402473469, КПП 540601001 (далее по тексту – АО «СХК»).

Место нахождения Общества: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 38, офис 3.

Дата принятия решения: 10 апреля 2023 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «СХК» по состоянию на 06 апреля 2023 года.

Единственный акционер АО «СХК» - Терешков Дмитрий Михайлович, в лице представителя Рязанцева Эдуарда Владимировича действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности от 08.09.2021 года Барсуковой Ириной Николаевной, нотариусом нотариального округа города Новосибирска, зарегистрирована в реестре № 54/7-н/54-2021-1-1237,

руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах",

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «СХК» за 2022 год.

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1) Благова Елена Николаевна;

2) Рыльскова Ольга Владимировна

3) Соколова Мария Александровна

4. Направить чистую прибыль по итогам деятельности Общества в 2022 году в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей на выплату годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям в количестве 26 835 штук перечислением на расчетный счет, либо наличными денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 25.04.2023 года. Дивиденды подлежат выплате в срок не более 25 рабочих дней со дня составления списка лиц, имеющих право на их получение.

Представитель

единственного акционера

АО «СХК»

по доверенности ________________ Э.В. Рязанцев

М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Д.М. Терешков

3.2. Дата 10.04.2023г.