Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Международная автотранспортная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807984731

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816051098

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01826-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23745

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сообщение о существенном факте: созыв и проведение повторного годового Общего собрания акционеров (ГОСА) АО «МАК».

2.2. Вид ГОСА Общества (годовое (очередное), внеочередное): годовое (повторное) собрание акционеров.

2.3. Форма проведения ГОСА Общества (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

2.4. Дата проведения ГОСА Общества: 22 мая 2023 года.

2.5. Бюллетени для голосования на ГОСА Общества направляются заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ГОСА или вручаются лично под роспись (ст. 60 п. 2 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2.6. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены в Общество заполненные бюллетени: Россия, 192236, г. Санкт-Петербург, а/я 106. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 21 мая 2023 года.

2.7. Адрес Общества, по которому могут быть направлены в Общество заполненные бюллетени: Россия, 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.6, АО «МАК». При этом при определении кворума и подведении итогов учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 21 мая 2023 года.

2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 24 апреля 2023 года.

2.9. Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер 1-01-01826- D; дата государственной регистрации – 12 мая 2009 года; серия ценных бумаг – нет; идентификационный номер – нет.

2.10. Повестка дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

8. О раскрытии информации.

2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. Акционеры могут ознакомиться с информацией, подготовленной к Общему собранию акционеров по адресу: Россия, 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.6, 7 этаж, АО «МАК» по рабочим дням (понедельник-четверг с 09.00до 17.00 часов; пятница с 09.00 до 16.00 часов) с 28 апреля 2023 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Земель

3.2. Дата 11.04.2023г.