Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Международная автотранспортная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807984731
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816051098
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01826-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23745
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение о существенном факте: созыв и проведение годового Общего собрания акционеров (ГОСА) АО «МАК».
2.2. Вид ГОСА Общества (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) собрание акционеров.
2.3. Форма проведения ГОСА Общества (собрание или заочное голосование): заочное голосование.
2.4. Дата проведения ГОСА Общества: 19 мая 2023 года.
2.5. Бюллетени для голосования на ГОСА Общества направляются заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ГОСА или вручаются лично под роспись (ст. 60 п. 2 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2.6. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены в Общество заполненные бюллетени: Россия, 192236, г. Санкт-Петербург, а/я 106. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 мая 2023 года.
2.7. Адрес Общества, по которому могут быть направлены в Общество заполненные бюллетени: Россия, 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.6, АО «МАК». При этом при определении кворума и подведении итогов учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 мая 2023 года.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 24 апреля 2023 года.
2.9. Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер 1-01-01826- D; дата государственной регистрации – 12 мая 2009 года; серия ценных бумаг – нет; идентификационный номер – нет.
2.10. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
8. О раскрытии информации.
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. Акционеры могут ознакомиться с информацией, подготовленной к Общему собранию акционеров по адресу: Россия, 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.6, 7 этаж, АО «МАК» по рабочим дням (понедельник-четверг с 09.00до 17.00 часов; пятница с 09.00 до 16.00 часов) с 28 апреля 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Ю. Земель
3.2. Дата 11.04.2023г.